וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

איש העסקים ולדימיר גוסינסקי נחקר בפרשת הלבנת ההון והשיב לשאלות החוקרים

יהונתן ליס

30.3.2005 / 19:48

(עדכון) גוסינסקי שב לארץ ונלקח לחקירה ביאחב"ל, בשל חשד שהיה מעורב בהלבנת ההון בסניף הירקון בבנק הפועלים; במסגרת החקירה חשודים כ-45 אנשי עסקים מישראל ומחו"ל



איל ההון הישראלי-רוסי, ולדימיר גוסינסקי, החשוד בהלבנת הון באמצעות סניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב, התייצב היום לחקירה במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) בפתח תקוה. גוסינסקי נחקר במשך כחמש שעות והשיב לשאלות החוקרים. גוסינסקי נחקר בעקבות חשדות במשטרה כי ניצל את חשבונותיו בסניף הבנק לשם הלבנת ההון.



חוקרי היחבא"ל פשטו לפני כשלושה שבועות על משרדי חברת האחזקות "מוסט" שבבעלותו של גוסינסקי, והחרימו מסמכים שעשויים לשפוך אור בפרשה. גוסינסקי הוא זה שפנה למשטרה וביקש להגיע ולהיחקר, כדי להוכיח שכל כספו הושג באמצעים כשרים. אלא שגם אם יצליח להוכיח את טענתו, במשטרה הבהירו בשבועות האחרונים כי אין בכוונתם להוכיח את עבירות המקור של בעלי החשבונות השונים, אלא בעיקר התנהלות לקויה של חשבונותיהם בבנק.



מבחינה משפטית, חוק איסור הלבנת הון מציג שתי אפשרויות להרשעה בעבירות הלבנה: האפשרות הראשונה מחייבת הוכחה כי מקור הכסף מגיע מעבירות שהוגדרו בחוק כעבירות "הון שחור" - למשל סחר בסמים או סחר בבני אדם; האפשרות השנייה מאפשרת הרשעה בהסתמך על פעולות בחשבונות בנקאיים, שמעוררות חשד כי בוצעה הלבנה, וללא צורך להוכיח את מקור הכסף. גורמים במשטרה ציינו בשבועות האחרונים כי בחשבונותיו של גוסינסקי, כמו בעוד עשרות חשבונות בבנק, התגלו סימנים המעידים על הלבנה.



מקורביו של גוסינסקי ציינו היום כי מאז הפשיטה על משרדיו לפני כשלושה שבועות ופרסום שמו בתקשורת כאחד החשודים בפרשה, לא יצרו גורמי משטרה כלשהם קשר עם גוסינסקי ולא זימנו אותו להיחקר. גוסינסקי, המתגורר בארצות הברית, הגיע בשעות הבוקר לישראל, מלווה בעוזרו האישי, ארנון פרלמן. עורכי דינו, דוד ליבאי ודפנה ליבאי, תיאמו בעוד מועד עם ראש צוות החקירה בפרשה, סנ"צ יוסי כהן, את בואו ליחב"ל. גוסינסקי ביקש מעורכי דינו להודיע לחוקרים כי בכוונתו לשתף פעולה, להשיב לשאלותיהם ולהציג ראיות לכך שאין מדובר בהון שחור, אלא בכסף שהושג באמצעים כשרים.



מקורביו של גוסינסקי אמרו היום כי הוא הופתע מהפרסומים בתקשורת אודות החשדות נגדו בדבר הלבנת הון באמצעות חשבונותיו בבנק. עורכי דינו אמרו כי מקור הונו של גוסינסקי בעסקים חוקיים והוא מעולם לא עסק בכספים שמקורם לא חוקי. בהודעה שפורסמה מטעמו של גוסינסקי נטען כי הוא מנהל את עסקיו ברחבי העולם ובישראל על פי ייעוץ וליווי צמוד של עורכי דין ורואי חשבון, וכל עסקה נעשיית תחת פיקוחם ובהתאם לחוק. עוזרו האישי של גוסינסקי, ארנון פרלמן, אמר היום: "למר גוסינסקי יש הערכה רבה לשלטונות החוק במדינה והוא יישתף פעולה באופן מלא עם חקירת המשטרה".



חשודים: 45 אנשי עסקים ו-200 לקוחות



במסגרת חקירת פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים חשודים כ-45 אנשי עסקים מישראל ומחו"ל, כ-200 מלקוחות הסניף ולקוחות החברה לנאמנות של בנק הפועלים, וכן עשרות פקידים בבנק הפועלים בעשיית יד אחת לשם הלבנת הון. על פי החשדות שעולות מהחקירה, המתנהלת מזה תקופה ארוכה, השתמשו הפקידים במספר שיטות כדי להלבין סכומי כסף גדולים, במגוון של שיטות.



עבירה על חוק לאיסור הלבנת הון נחשבת לאחת מעבירות הצווארון הלבן שעל סדר יומם של הגורמים האמונים על אכיפת החוק. עבירה על חוק זה עשויה לגרור מאסר בפועל, כשהעונש המקסימלי מגיע ל-10 שנים.



החקירה מתנהלת במשרדי היאחב"ל בשיתוף עם הפיקוח על הבנקים ופרקליטות המדינה מיסוי וכלכלה. גורמים המקורבים לחקירה מסרו כי הנהלת הבנק שיתפה פעולה עד כה עם החוקרים.



השתתף בהכנת הידיעה: ניצן חן


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully