עוד שערוריית בנקים בסין: מנהל של בנק אוף צ'יינה נאסר בחשד להונאה של 77 מיליון דולר

בנק אוף צ'יינה רדוף השערוריות, המלווה השני בגודלו בסין, הודיע היום על מעצרו של ראש מחלקת הבנקאות הקמעונית של סניפו בבייג'ינג בעקבות הונאת משכנתאות בהיקף של 644 מיליון יואן (77 מיליון דולר) - האחרונה בשורה של שערוריות שנחשפה במגזר השירותים הפיננסיים הסיני.



חקירה נגד הבנק נפתחה על רקע חשדות להונאה בחטיבת המשכנתאות שלו, הקשורה להלוואות שניתנו ליזמי פרויקט פיתוח נדל"ן בבירה בייג'ינג בשנים 2000-2002 על בסיס מסמכים מזויפים.



המנהל שנעצר פוטר מוקדם יותר על ידי הבנק, לאחר שהתברר כי אישר הענקות משכנתאות לרכישת 273 דירות בקומפלקס יוקרתי בבייג'ינג, שבנייתו מעולם לא הושלמה.



יוזמי הפרויקט זייפו את המסמכים לבקשת המשכנתאות ולאחר קבלת הכספים נעלמו. העיתון ההונג קונגי "סאנדיי מורנינג פוסט" דיווח כי ראש מחלקת הבנקאות הקמעונית של הבנק שילשל לכיסו "מתנה" בסך 8 מיליון יואן (קרוב למיליון דולר) שקיבל מחברת הבנייה שהיתה אחראית להקמת קומפלקס הדירות.



שלושה מתוך ארבעת הבנקים הגדולים בסין - בנק אוף צ'יינה, צ'יינה קונסטראקשן בנק וארגיקלצ'ורל בנק - הנערכים לקראת הנפקת ראשונות של מניות לציבור בחו"ל, נקשרו לשערוריות הונאה בהיקף כולל של יותר מ-28 מיליון דולר במהלך השבועיים האחרונים.



ב-24 במארס הודיעו רשויות הרגולציה בסין על חשיפת הונאה בהיקף של 115 מיליון יואן (13.7 מיליון דולר) בשני סניפים של אריקלצ'ורל בנק אוף צ'יינה, ועל מעצרו של מנהל סניף של קונסטרקשן בנק אוף צ'יינה בגין מעילה בהיקף של 8 מיליון דולר.