וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

"וול סטריט ג'ורנל": בנק דיסקונט היה מעורב בהעברת כספים עבור מחבלים

סוכנויות הידיעות

21.4.2005 / 17:55

הבנק הערבי, המעורב גם כן, נתבע ע"י בני משפחה של נפגעי פיגועים ועל ידי משרד המשפטים האמריקאי בסכום של כמיליארד דולר בנזיקין



בנק דיסקונט היה מעורב בהעברת סכומי כסף משמעותיים עבור חשודים בטרור, לטענת "וול סטריט ג'ורנל". לפי העיתון, בנק דיסקונט היה אחד ממספר בנקים, בהם גם סיטיגרופ, שתיווכו בהעברות כספים עבור מחבלים. בנק אחר שהיה מעורב בהעברות הכספים, הבנק הערבי, נתבע עתה על ידי 147 בני משפחה של נפגעי פיגועים בישראל ובשטחים, ועל ידי משרד המשפטים האמריקאי בסכום של כמיליארד דולר בנזיקין.



הבנק הערבי, שמכחיש את טענות רשויות המטבע האמריקאיות בדבר הלבנת כספים, הודה לאחרונה כי שימש צינור להעברת כ-90 מיליון דולר בתרומות סעודיות לאוכלוסייה פלשתינאית בשטחים, אולם אמר כי לא העביר ביודעין כספים שנועדו לארגוני טרור, כגון החמאס.



בחודש דצמבר הוגשה בניו יורק תביעת ענק של קורבנות הטרור נגד הבנק הערבי, אשר הודיע לאחרונה על סגירת פעילותו בניו יורק. מדובר ב-117 תובעים - בני משפחות של הרוגים בפיגועים בישראל ובשטחים, שהצטרפו לתביעה אחרת שהוגשה ביוני 2004 בניו יורק נגד הבנק על ידי 30 בני משפחות של קורבנות טרור.



בתביעה נטען כי הבנק העביר סכומים גבוהים לארגוני צדקה מוסלמיים לכאורה, שהעבירו את המימון למשפחות של מחבלים מתאבדים, ובכך סייע הבנק במימון הטרור. את התביעה הגיש צוות של שלושה משרדי עורכי דין אמריקאיים, ובהם עו"ד מארק וורבנר, שהוביל את התביעה מיוני, ריצ'ארד היידמן וסטיבן פרלס, שהוביל תביעת ענק נגד איראן וזכה בה. הצד הישראלי מיוצג על ידי עו"ד דן מרידור ממשרד חיים צדוק ושות'.



לדברי התביעה, הפעיל הבנק ביטוח וזכויות פיצויים למחבלים מתאבדים. הבנק, נטען, בשיתוף עם ועדה סעודית, עם החמאס, עם הג'יאהד האיסלאמי ועם ארגוני טרור נוספים, מרכיבים רשימה מדויקת של "שאהידים" שזכאים לקבל כסף. הבנק פותח חשבון לכל שאהיד, כך שלאחר שהמחבל התאבד, משפחתו תהיה זכאית להגיע לבנק ולגבות את הפיצויים. כמו כן, נטען כי בנובמבר 2001 בלבד, הוועדה הסעודית שילמה יותר מ-42 מיליון דולר לטרוריסטים וקרובי משפחותיהם.



לפי ה"ג'ורנל", רוב הסכומים החשודים הגיעו מבנקים אחרים, כאשר הבנק הערבי שימש כמתווך. בין הבנקים המעורבים בהעברות כספים לאותם טרוריסטים שהשתמשו בבנק הערבי התגלה גם בנק דיסקונט, לצד הענק הבינלאומי סיטיגרופ. עם זאת, עד כה לא נערכה חקירה של אף גוף אחר מלבד הבנק הערבי. דוברת דיסקונט אמרה ל"ג'ורנל" כי לא ידוע לה דבר אודות העסקות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully