ביהמ"ש: מי שמגלגל 75 מיליון דולר יכול לעמוד בערבות של 4 מיליון שקל

בית המשפט המחוזי דחה באחרונה את בקשתו של אלכסנדר צייטלין, אחד החשודים במעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון, להקטין את הערבות שבה חויב כתנאי לשחרורו ממעצר, בגובה 4 מיליון שקל. בקשתו של צייטלין נדחתה לאחר שהשופט השתכנע כי בחשבונותיו של צייטלין עברו בשנתיים האחרונות סכומי כסף המגיעים ל-75 מיליון דולר.



מהערר שהגיש לביהמ"ש המחוזי עולה כי צייטלין, בעל אזרחות ישראלית ורוסית, הוא איש עסקים העוסק בייצור ובשיווק חמרן. עוד עולה, כי צייטלין נחקר במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (היאחב"ל) בסמוך להגעתו לישראל במארס.



לפי הנטען בערר, בראשית אפריל ביקשה היאחב"ל מבית המשפט לקבוע תנאי לשחרורו ממעצר. בית משפט השלום בפתח תקווה הורה לשחרר את צייטלין בכפוף להפקדת 4 מיליון שקלים במזומן, וכן בכפוף להפקדת דרכוניו של צייטלין במשטרה ומתן צו האוסר על יציאתו מישראל. מייד לאחר מכן הגיש צייטילין, באמצעות עו"ד חנן גולד, בקשה לעיון חוזר בהחלטה, אך הבקשה נדחתה והוא פנה לבית המשפט המחוזי. בעקבות זאת, ומכיוון שהסכום לא הופקד, הגישו באי כוחה של היאחב"ל בקשה לעצור את צייטלין.



שופט בית המשפט המחוזי חאלד כבוב דחה את בקשתו של צייטלין לאחר שקבע כי מעיון בחומר החקירה עולה שפעילותו הכספית בחשבונות בנק הפועלים הגיעה ב-2004-2003 לסכום של 75 מיליון דולר. מההחלטה עולה כי צייטלין טען בחקירתו לגבי העברת הכספים בין החשבונות בישראל ובחו"ל כי המדובר בתכנון מס שנועד לעקוף חיוב במסים.



מההחלטה עולה כי חומר החקירה שהציגה המשטרה מלמד על שיטות שבעזרתן נהג צייטלין להעביר סכומי כסף גבוהים מבנקים מחו"ל לחשבונותיו בבנק הפועלים, ומייד לאחר שהועברו נתן הוראה להעבירם לחשבונות אחרים שלו באותו סניף ברחוב הירקון, ומשם חזרה לחשבונות שבבעלותו בחו"ל. השופט כבוב קבע כי בנסיבות העולות מחומר החקירה קיים יותר מחשד סביר שקושר את צייטלין לעבירות המיוחסות לו.



ביחס לגובה הערבות קבע השופט כבוב כי הונחה בפני בית המשפט תשתית המסבכת את החשוד בביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון בסכומים המגיעים ל-75 מיליון דולר, ולכן אינו יכול להתלונן על ערבות בגובה של 4 מיליון שקל: "חשוד שיש לו יכולת כלכלית מוכחת להעביר עשרות מיליוני דולרים מחשבון אחד לאחר, כאשר לטענתו העברות אלה נועדו להקטין את נטל המס שמוטל עליו, אינו יכול לחסות תחת צילה של הגנת חוסר יכולת כלכלית להפקיד ערבות בסכום של כאחוז ורבע מסכום העברות הכספים בשנתיים האחרונות בחשבונותיו שלו" (ב"ש (91315/05).