וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

האם מיליארד השקלים שנתפסו בפרשת הלבנת ההון בהפועלים עלולים להשתחרר?

אמיר הלמר

20.6.2005 / 9:10

לפני ימים אחדים הגישה לקוחה של הבנק ובעלת חשבון שהוקפא ובו נמצאים כיום כ-2 מיליון דולר ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בפתח תקוה להקפיא את הכספים בחשבונותיה



האם הצווים שבזכותם תפסה המדינה את מיליארד השקלים בחשבונות של לקוחות בנק הפועלים ב"סניף התיירים" של הבנק ברחוב הירקון בתל אביב עלולים להתבטל בהיותם בלתי חוקיים? שאלה זו תעמוד בקרוב לדיון בפני ביהמ"ש המחוזי בתל אביב.



לפני ימים אחדים הגישה לקוחה של הבנק ובעלת חשבון שהוקפא ובו נמצאים כיום כ-2 מיליון דולר ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בפתח תקוה להקפיא את הכספים בחשבונותיה.



הלקוחה היא רעייתו של יורי ויניק שבבעלותו ארבעה חשבונות בסניף הבנק בהם נתפסו 16.5 מיליון דולר. באחרונה שוחררו מרבית הכספים והסכום שנותר תפוס נמצא בחשבון על שם רעייתו.



ויניק עצמו נחקר בפרשה פעם אחת במארס השנה ולפי הנטען הוצגו לו חשדות בעבירות של אי דיווח לפי חוק הלבנת הון. החשדות הללו, נטען בערר, נגעו להשתמטות של פקידי הסניף מחובת הדיווח המוטלת עליהם לפי החוק.



כעת טוענת הלקוחה, בחלוף כ-6 חודשים מאז הוקפא החשבון, כי ההקפאה נעשתה ללא סמכות ובניגוד לחוק. הלקוחה טוענת באמצעות עוה"ד יהושע רזניק וז'ק חן כי דרכה של הפרקליטות לתפוס את הכספים באמצעות סעיפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) היתה בלתי חוקית ולא בהתאם להסדר הספציפי הקבוע לשם כך בחוק הלבנת הון. משכך, תפיסת הכספים נעשתה בחוסר סמכות והצו בטל.



אם תתקבל טענה זו בביהמ"ש, עלולה להיות לכך השלכה ישירה על כל הכספים שנתפסו במסגרת חקירת היאחב"ל בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. המדובר בתפיסת כספים כוללת של כמיליארד שקל בכ-190 חשבונות בבנק.



הקונסטרוקציה המשפטית עליה מבססים עוה"ד את הערר בנויה על הטענה שכאשר המדינה מעוניינת לתפוס כספים בחשבונות בנק בטרם הגשת כתב אישום בעבירות הלבנת הון, וזאת כדי שניתן יהיה לחלט הכספים הללו בעתיד במקרה של הרשעה, עליה לעשות זאת על פי ההסדר הספציפי המצוי בחוק הלבנת הון ולא באמצעות ההסדר הקבוע בפקודת סדר הדין הפלילי.



ההבדלים בין ההסדר לפי פקודת סדר הדין הפלילי לזה שבחוק הלבנת הון הם תהומיים. כך לפי פקודת סדר הדין הפלילי יכולה המשטרה לפנות לבימ"ש שלום לצורך קבלת צו התפיסה והצו יעמוד בתוקף לתקופה ארוכה של 180 יום וניתן להאריכו בתקופה נוספת. כמו כן כל ההליך נעשה במעמד צד אחד, ואם הבעלים של הכספים רוצים לשחררם עליהם לפנות לביהמ"ש בבקשה מתאימה.



מנגד, ההסדר בחוק הלבנת הון מפנה לפקודת הסמים המסוכנים. בפקודה זו ניתן לקבל צו תפיסה זמני רק על פי בקשה חתומה של פרקליט המחוז בליווי תצהיר של פרקליט המחוז כאשר הבקשה מוגשת לביהמ"ש המחוזי ותוקפו של הצו הזמני יהיה 90 יום בלבד. כמו כן תוך 10 ימים מקיים ביהמ"ש מיוזמתו הליך של בירור במעמד הצדדים.



המדינה, אומרים הפרקליטים, "נקטה בדרך שעקפה את הוראות חוק הלבנת הון". כך הם טוענים נשלל מהלקוחה האפשרות וההזדמנות להתמודד עם הטענות של המדינה בעניין התפיסה ולהציג את עמדתה - וכך זכתה המדינה בצו תפיסה זמני שעומד בתוקפו כבר 6 חודשים מבלי שבקשת המדינה לצו הוגשה לביהמ"ש המחוזי בצירוף תצהיר של פרקליט המחוז. לפיכך טוענת הלקוחה כי דינו של צו התפיסה להתבטל. המדינה עדיין לא הגיבה לבקשה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully