כתבי אישום הוגשו נגד 16 בכירים ובנקים המעורבים בפרשיית ענקית החלב האיטלקית פרמאלאט

שופט במילנו העמיד לדין את מייסד חברת החלב הענקית פרמאלאט, קליסטו טאנזי, 15 בכירים נוספים בחברה ושלושה מוסדות פיננסיים בשל תפקידם בשערורייה שהפילה את אחד המותגים הידועים ביותר באיטליה לפשיטת רגל.



השופט צ'זארה טקוני העמיד את הנאשמים לדין ביום שבת, לאחר שמונה חודשים של שימועים מוקדמים. כתבי האישום כוללים סעיפים של הונאת שווקים, חשבונאות כוזבת ושיבוש הליכי חקירה.



משרדיהם האיטלקיים של בנק אוף אמריקה, חברת רואי החשבון דלויט אנד טוש והשלוחה האיטלקית לשעבר של גרנט תורנטון הואשמו בסיוע להטעיית המשקיעים של פרמאלאט. על פי החוק האיטלקי, ניתן להעמיד חברות למשפט, לקנוס אותן ואפילו לסגור אותן אם יתגלה כי הן אשמות. שני שותפים של דלויט אנד טוש ושלושה עובדים של בנק אוף אמריקה הועמדו לדין אף הם.



בנק אוף אמריקה ודלויט הכחישו את ההאשמות. גרנט תורנטון ניתק את קשריו עם פרמאלאט בשבועות שלאחר חשיפתה של ההונאה, שהיקפה הגיע ל-17 מיליארד דולר. השימוע הראשון במשפט נקבע ל-28 בספטמבר 2005.



התובעים במילנו חקרו חשדות לפשעים פיננסיים מאז הגישה פרמאלאט בקשה לפשיטת רגל בדצמבר 2003. במאי 2004 הם ביקשו מביהמ"ש להעמיד לדין 29 בכירים ושלוש חברות. 11 בכירים, כולל שלושה מסגני מנכ"ל בפרמאלאט, הציעו הסכם פשרה, הכולל עונשי מאסר של עד שנתיים וחצי. הסכמי פשרה אלה יידונו ביום שלישי השבוע.



במארס הסתיימה החקירה במילנו בנוגע לתפקיד הבנקים בהונאה החשבונאית. סיטיגרופ, מורגן סטנלי, דויטשה בנק ו-UBS הואשמו על ידי החוקרים כשותפים בהונאה, אך הכחישו כל אשמה. התובעים צפויים לדרוש להעמידם לדין בנפרד בקרוב. לדברי פרקליטיו של טאנזי שיחקו הבנקים תפקיד מרכזי בנפילתה של פרמאלאט.



פרמאלאט, אחת מחברות המזון הגדולות באיטליה, המייצרת ומשווקת מוצרי חלב ידועים, הדהימה את המשקיעים ב-2003 כשחשפה חשבון בנק בן 4 מיליארד יורו שלא היה קיים.



החברה מתפקדת כעת תחת כינוס נכסים, וצימצמה את פעילותה לקראת חזרתה לשוק ומחיקת חובותיה. ביום שלישי יצביעו הנושים אם להמיר חובות של 12 מיליארד יורו למניות.