וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בני רביזדה הואשם בעבירות על חוק איסור הלבנת הון

צבי הראל

29.6.2005 / 10:45

כתב האישום מייחס לרביזדה, המכונה "מלך השוק האפור", עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה ומע"מ; התביעה: כל חלופה אחרת פרט למאסר עד תום ההליכים לא תבטיח את שלום הציבור וקופתו



בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש הבוקר כתב אישום נגד בנימין רביזדה, המכונה מלך השוק האפור. כתב האישום מייחס לו עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה ומע"מ.



לפי כתב אישום, מפברואר 2003 עד מאי השנה עסק הנאשם בניכיון צ'קים תמורת עמלה, על אף שבקשתו לשמש כנותן שירותי מטבע נדחתה בשנה שעברה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים. למרות פסק דין זה, עסק הנאשם בעיסוק זה בהיקף כספי של 320 מיליון שקל לפחות. בין היתר נטען נגדו כי נמנע לדווח על 478 פעולות של ניכיון צ'קים.



ביחס לעברו של הנאשם מציינת התביעה בבקשה למעצר עד תום ההליכים כי למרות כתבי אישום חמורים ביותר שהוגשו נגדו, המשיך רביזדה לבצע את העבירות ללא חשש מאימת הדין. התביעה טוענת כי לנוכח התנהגותו השיטתית והסדרתית קיימת סבירות גבוהה ביותר שימשיך לפגוע בכלכלת המדינה. לדעת התביעה, כל חלופה אחרת פרט למאסר עד תום ההליכים לא תבטיח את שלום הציבור וקופתו.



רביזדה ממתין בימים אלה לגזר דינו במשפט אחר, שבו הורשע בסדרת עבירות מס חמורות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully