פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים: הוגש כתב אישום ראשון כנגד ארבע מלקוחות הבנק

כתב אישום ראשון בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים הוגש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב: ארבעה מלקוחות הבנק, שהעבירו לישראל נכסים בשווי של שבעה וחצי מיליון דולר, הואשמו בעבירה של "עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח", לפי חוק איסור הלבנת הון.



במהלך החקירה המסועפת של היחידה הארצית לחקירות בינלאומית (יאחב"ל) התייצבו לחקירה עשרות עובדי בנק וכן לקוחות רבים. בכתב האישום, שהגישו אתמול עורכות הדין טליה נג'רי וענבר לוי מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), נכתב כי במאי 2000 פתח יורי ויניק חשבון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון על שם חברת מינטון אינטרנשיונל לימיטד, תוך שהוא מורשה החתימה היחיד.



ויניק, 48, בעל אזרחות כפולה, רוסית וישראלית, משמש כיועץ השקעות לחברת נדל"ן רוסית "אינווסטמנט אותדלסטרוי", וכן כבעליה של חברת מינטון, שהתאגדה באיי הבתולה בתחילת שנת 2000. שנתיים לאחר מכן פתח פבל לנג שני חשבונות בנק בסניף בנק הפועלים על שמו ועל שם רעייתו. לנג, 47, הוא אזרח רוסי וסמנכ"ל חברת בנייה רוסית. נאשמת נוספת בקבוצת לקוחות זו היא ליודמילה טהור - אזרחית רוסיה בת 54 העוסקת בהוראה. בנה סרגיי טהור עובד בחברה של לנג. בשלהי 2002 פתחה טהור ארבעה חשבונות על שמה.



לפי הנטען בכתב האישום, באמצע 2002 החליטו הנאשמים שכספים המוזרמים לחשבונות אלו לא יועברו ישירות, אלא דרך חשבון חברת מינטון בסניף שברחוב הירקון. בהוראת ויניק, ובעצה אחת עם הנאשמים ואדם נוסף שלא ניתן היה לאתרו, התקבלו בתקופה הרלוונטית שבעה וחצי מיליון דולר מחשבונות בנק ברוסיה על שם חברות זרות, דרך חשבון מינטון, אל החשבונות הספציפיים של הנאשמים. העברות הכספים, כך מתואר בכתב האישום, התבצעו בו ביום או תוך ימים אחדים ממעבר הכסף מרוסיה לחשבון מינטון. "חשבון מינטון היווה לכספים האמורים רק תחנת מעבר, תוך מסירת מידע כוזב בכך שבעלי חשבונות הקצה לא נרשמו כנהנים בחשבון מינטון, למרות שבפועל מעמדם היה של נהנים בחשבון", נכתב בכתב האישום.



נגד שאר הלקוחות צפויים כתבי אישום בקרוב. ב-TheMarker פורסם לאחרונה, שעד אמצע חודש דצמבר השנה יוגשו כתבי אישום גם נגד הדרג הניהולי בסניף. כמו כן, לפני חודשים אחדים דווח שנגד לקוח אחר מרוסיה החליטה המדינה שלא לנהל משפט ולקבל במקום זאת 35 מיליון שקל, תוך כך שהלקוח מודה בעבירת הלבנת ההון. "הפרקליטות מטפלת בראש ובראשונה בהכנת כתבי אישום נגד הלקוחות ובשלב הבא יגובשו כתבי אישום נגד עובדי הבנק בדרגים שונים ונגד עובדי חברת פועלים שירותי נאמנות בע"מ", נאמר בהודעת משרד המשפטים.