חוקרים פדרליים הרחיבו את החקירה נגד בכירים בענקית החשבונאות KPMG, בגין מקלטי המס הבלתי חוקיים ששיווקה החברה. החוקרים הגישו עשרות אישומים נגד 19 נאשמים. כתבי האישום החדשים שהוגשו בבית משפט מחוזי במנהטן ביום שני, מרחיבים את האישומים שהוגשו באוגוסט נגד 9 בכירים. לטענת התביעה מדובר בתביעה הפלילית הגדולה אי פעם בנושאי מס.
כתב האישום כולל 17 בכירים לשעבר ב-KPMG, עורך דין של החברה ויועץ השקעות נוסף מואשמים בכוונה להונאת מס, "באמצעות תכנון, שיווק ויישום של מקלטי מס בלתי חוקיים, בהכנה ורישום של דו"חות החזרי מס הכנסה מוטעים הכוללים הפסדים שנובעים ממקלטי המס, ובהסתרת מקלטי המס מרשות המס האמריקאית (IRS)". התביעה כוללת 43 סעיפי אישום בנושאי התחמקות מתשלום מס ו-2 סעיפי אישום לשיבוש הליכים ב-IRS. זאת בנוסף לאישום קשירת הקשר הראשוני.
מקלטי המס ששיווקה KPMG נמצאים במוקד חקירה כבר שנתיים. התובעים הפדרליים טוענים כי 4 מקלטים ? Blips, Flip, Opis, ו-SOS - יצרו הפסדים מזויפים של 11 מיליארד דולר, שאיפשרו למספר אנשים עשירים להתחמק מתשלום מסים שהסתכם ב-2.5 מיליארד דולר.
עם 10 הנאשמים החדשים נמנים ריצ'רד רוזנטל, לשעבר סמנכ"ל הכספים של KPMG; לארי דה-לאפ, שותף לשעבר שהיה אחראי על תחום המס בחברה; סטיוון גרמינג'ר, יועץ משפטי לשעבר בחברה; גרג ריצ'י, ראש הקבוצה שלטענת החוקים תכננה, שיווקה, וביצעה את מקלטי המס.
הורחבה החקירה נגד ענקית החשבונאות KPMG בגין מקלטי המס הבלתי חוקיים
סוכנויות הידיעות
18.10.2005 / 18:14