חמישה חלפני כספים משכונת מאה שערים בירושלים מואשמים בהעלמת הכנסות

חמישה חלפני כספים משכונת מאה שערים בירושלים מואשמים בהעלמת הכנסות הנאמדות בלמעלה מ-300 מיליון שקל. התביעה מייחסת לנאשמים עבירות על פקודת מס הכנסה וכן עבירות הנוגעות לחוק איסור הלבנת הון. כתב האישום הוגש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים.



מכתב האישום עולה כי בשנים האחרונות נתנו שמואל דייטש, אחיו ישעיה דייטש, שלמה לוי, בנו אהרן לוי, ונחום מרקוביץ שירותי מטבע בצורות שונות: המרת מטבע של מדינה אחת למטבע של אחרת, נכיון צ'קים ושטרי חוב. הנאשמים ביצעו את פעילותם באמצעות חשבונות שהתנהלו בבנק הפועלים בסניף הגן הטכנולוגי בירושלים, שבו היו אהרון ושלמה לוי מורשי חתימה.



לפי האישום, שמואל דייטש, העוסק בחלפנות מזה שמונה שנים (אך נרשם ככזה רק ב-2004), נמנע מדיווח לרשות להלבנת הון באמצעות הוראה ללקוחות לפצל פעולות, כך ששווי השירות שניתן במסגרת כל אחת מהן אינו מגיע ל-50 אלף שקל. דייטש מואשם גם שהעמיד לרשות איש העסקים יאיר גולן 300 אלף דולר, שהכניס ארצה ללא דיווח לרשות. גם לאחר שנרשם כנותן שירותי מטבע המשיך דייטש לפעול בחשבונותיהם של שלמה ואהרן לוי.



שלמה לוי, העוסק בחלפנות משנת 1992, מואשם כי מעולם לא טרח להודיע על כך לרשויות המס. להערכת הגורמים המקצועיים שחקרו את הפרשה במשרד חקירות ירושלים של מס הכנסה, הכנסותיו של לוי ממשלח ידו בשנים 1999-2005 הסתכמו ב-160 מיליון שקל.



בכתב האישום צויין, כי בדו"חות שהגיש לוי בשנים 2002-2004 הסביר, שאין הוא משתכר מעבר לקצבה לה הוא זכאי מתקופת עבודתו ברשות השידור. אהרון לוי נכנס לעסקי החלפנות רק ב-2002, אך לפי גרסת הפרקליטות, גרף הכנסות בסך 143 מיליון שקל. זאת, ללא שהודיע על תחום העיסוק לפקיד השומה.



בנוסף, שלמה ואהרון לוי מואשמים בכך שאפשרו לשמואל דייטש לפעול בחשבונותיהם כדי להתחמק ממס. לטענת המדינה, בחמש השנים האחרונות השיג שלמה דייטש בזכות העיסוק בחלפנות הכנסות מינימליות של 100 מיליון שקל.