ערוץ 2: המשטרה תמליץ להעמיד לדין את ולדימיר גוסינסקי

בחדשות ערוץ 2 הערב דיווח כתב הפלילים, משה נוסבאום, כי ממקורותיו בפלילים נמסר ש"לא יהיה מנוס מלהעמיד לדין את ולדימיר גוסינסקי באשמה של הלבנת הון".



היום פורסם כי שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, נחקר ביום שישי ביחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) בחשד למעורבות בהלבנת הון בחשבונותיו של איש העסקים, ולדימיר גוסינסקי בבנק הפועלים.



חפץ שימש לאחרונה נציגו של גוסינסקי, מבעלי המניות במעריב, בישראל.
המשטרה החלה לחקור את הפרשה לפני כחצי שנה לאחר שעלו חשדות כי בסניף 535 של בנק הפועלים בוצעו עבירות של הלבנת הון בהיקף של כ-250 מיליון דולר, ייתכן שבידיעת גורם בהנהלת הבנק.



במסגרת החקירה זומנו בכירים בבנק הפועלים למשרדי היחבא"ל, ביניהם מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, אלי יונס. כן נחקרו ונעצרו בכירים בהנהלת הבנק ובסניף, ביניהם מנהל הסניף, מנהל קשרי הלקוחות וראש דסק חבר המדינות.