וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ניסים דג'לדטי, בעל בית ההשקעות אינפיניטי, חשוד בגניבת מאות אלפי דולרים תוך ביצוע עסקת תווך לנפט

עמית בן-ארויה

28.11.2005 / 17:58

מחקירת המשטרה עולה שבחודש האחרון הגישו חברות "ישראמקו ישראל" ו"טרנסנפטא" שתי תלונות נפרדות נגד החשוד; בישראמקו לא הבחינו בעניין עד שהתקבלה התלונה השנייה בעניין



ניסים דג'לדטי, בעל בית ההשקעות אינפיניטי, ללא קשר לבית ההשקעות אינפיניטי גרופ, בן 47 מאזור השרון, חשוד בגניבת מאות אלפי דולרים תוך ביצוע עסקת תווך לנפט. העבירות המיוחסות לו הן מרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה.



מחקירת מפלג ההונאה של משטרת תל אביב עולה, שבחודש האחרון הגישו חברות "ישראמקו ישראל" ו"טרנסנפטא" שתי תלונות נפרדות נגד החשוד: חברת ישראמקו עוסקת בקידוחי גז בארץ ובעולם ומחזיקה באוניית הנוסעים מג'יק 1. לפי החשד, העצור תיווך בעסקת ביטוח לאונייה עם חברות ברוסיה וקיבל לידיו, באמצעות חברת אינפיניטי שבבעלותו, מאות אלפי דולרים כדי להעבירם לחברות הביטוח. לפי החשד, במקום לעשות כן, הוא שילשל חלק מהכספים לכיסו. מהחקירה עולה, שבישראמקו לא הבחינו בעניין עד שהתקבלה התלונה השנייה בעניין.



חברת "טרנסנפטא" היא חברת רוסית העוסקת בתחום עסקי הנפט. לפי החשד, בתחילת 2005 הציע החשוד לנציג החברה בישראל לתווך בעסקת אופציה בשווי מיליוני דולרים, אשר תינתן על ידי חברת "ישראמקו" לחברת "גזספרום" הרוסית. עוד נאמר, שהאופציה נוגעת לקידוח ימי באזור אשדוד.
לפי חומר החקירה שהצטבר בידי החוקרים, פקד ליאור רייס ומפקח לירן וקסברגר ממפלג ההונאה כנגד האופציה, על מנת להוכיח רצינות העביר מ"טרנסנפטא" ל"אינפיניטי" סך של 225 אלף דולר כנגד האופציה. כספים אלו, כך נטען, היו אמורים לעבור ל"ישראמקו". המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו בחמישה ימים בבית משפט השלום בתל אביב.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully