אישום: הפעיל בנק פרטי בצפון והונה את לקוחותיו

מאת כתב "הארץ" ועמית בן-ארויה



כתב אישום הוגש היום לבית המשפט המחוזי בנצרת, נגד מנשה מזרחי, החשוד שהפעיל בחמש השנים האחרונות בנק פרטי בצפון. מכתב האישום עולה כי מזרחי הציע לעשרות הלקוחות של הבנק ריבית של ארבעה או חמישה אחוזים על השקעה מינמלית של 50 אלף שקל. מדובר בריביות הגבוהות יותר מאלו שהבנקים יכולים להציע.



הפרשה נחשפה לפני כמה שבועות כאשר מפלג ההונאה של המחוז הצפוני עצר את מזרחי ואבי ירדני. ירדני, כך עלה מהחקירה ומדיוני בית המשפט, עסק בגיוס כספים באמצעות אנשים שהכיר. לפי ההערכות, המיזם נקלע בשנה האחרונה לחובות בסך 200 מיליון שקל. לפי כשלושה שבועות, חלה תפנית טראגית בפרשה כאשר ירדני, בן 68, קפץ אל מותו ממלון ברמת גן, תוך שהוא משאיר אחריו מכתב בו טען לחפותו.



מכתב האישום עולה, כי מזרחי הבטיח ללקוחותיו כי כספם הושקע בחברה עסקית, אולם בפועל השקיע את הכסף בהשקעה וברכישה של נכסים רבים. בין השאר רכש מזרחי מלון ומרכז רפואי בטבריה ונכסי מקרעין בלאס ווגאס. במקביל הקים מזרחי 5 חברות שונות בשליטתו ובשליטת בני משפחתו, שסייעו בביצוע פעילויותיו.



על פי כתב האישום, מזרחי גייס "ראשי קבוצות" שגייסו משקיעים, ובתמורה זכו לעמלה של חמישה אחוזים מהסכום שהשקיע כל משקיע חדש שגייסו. אחד מ"ראשי הקבוצות", היה ירדני עליו ניסה מזרחי להפיל את התיק. בדיון לפני כשבועיים בבית המשפט, אמר מזרחי כי ירדני סיפר לו שהוא יכול לגייס משקיעים והוא חתם "בלנקו" על מאות שטרי חוב לירדני ובכך הסתכם תפקידו. "תמורת החתימה על שטרי החוב וחלוקתם לאלה הגרים באזור תל אביב קיבלתי 800 אלף שקל במשך חמש השנים האחרונות", סיפר בחקירה הנגדית. בכסף הזה, המשיך, כיסה את חובותיו לנושים וכן הסדיר חובות מול מס הכנסה בטבריה.



באותו דיון, העיד גם יוסי כבשנה, שלדבריו היה בעבר שותף של מזרחי בניהול מכולת ובשנים האחרונות עסק אף הוא בגיוס אנשים להשקעה במיזם. כבשנה סיפר שהוא הכיר בין מזרחי לירדני.



"מנשה שאל אותי אם אני יודע על אנשים הרוצים להשקיע כסף ואני עשיתי לו הכרה עם ירדני, אותו הכרתי כחבר שיצאתי איתו לטיולים רבים", אמר. עוד הבהיר שפנה לגורמים אחרים תוך שהוא מסביר להם את הפוטנציאל הכלכלי הגלום במיזם. לדבריו, ירדני תיפקד כמוהו - כבלדר בלבד. "מנשה שילם לי עמלה תמורת הגיוס".