בנק דיסקונט הסכים אתמול (שישי) לשלם עד 25 מיליון דולר לרשויות מדינת ניו יורק ולרשויות הפדרליות בארה"ב, כדי ליישב את ההאשמות שהועלו נגד סניף הבנק בניו יורק במסגרת פרשת הלבנת ההון שבה היה מעורב.
בעקבות ההסדר, פירסם משרד התובע המחוזי של ניו יורק הודעה, לפיה בחמש השנים האחרונות עברו דרך הסניף 2.2 מיליארד דולר לא חוקיים שהגיעו מברזיל, בניסיון להלבינם. החשבון החשוד הוקפא, ונכון להיום נותרו בו רק 158 אלף דולר בלבד.
בשלב זה עדיין לא ברור אילו גורמים עומדים מאחורי ההלבנה. משטרת ברזיל פתחה בחקירה בעקבות המידע מארה"ב, ערכה חיפוש במשרדיה בסאו פאולו של החברה בעלת החשבון, "טרנסמאר טוריסמו" ואף עצרה שלושה מעובדיה.
לפי ההסדר עם דיסקונט, ישלם הבנק 8.5 מיליון דולר למדינת ניו יורק, כיסוי הוצאות החקירה. בנוסף, ייאלץ ככל הנראה הבנק לשלם עוד 16.5 מיליון דולר לרשויות נוספות במדינת ניו יורק וכן לרשויות פדרליות ובהן משרד האוצר האמריקאי. ההסדר אמור לספק לבנק חסינות מפני תביעה.
החקירה בפרשה נערכה על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים במדינת ניו יורק, בשיתוף הרשויות הפדרליות ומשרד התובע המחוזי של מנהטן, שם נמצא סניף הבנק החשוד. בחקירה התברר כי הכספים החשודים החלו לעבור בחשבון מאז שנת 2000. עוזר התובע המחוזי, דניאל קסטלמן, אמר אתמול כי בנק דיסקונט לא פעל כשורה כשלא דיווח על הפעילות החשודה.
דיסקונט ניו יורק ישלם 25 מיליון דולר ליישוב ההאשמות בפרשת הלבנת ההון
הארץ
17.12.2005 / 17:20