שר האוצר חתם על תקנות איסור הלבנת הון המסדירות דיווח על תנועות כספים לישראל וממנה

שר האוצר, סילבן שלום, חתם על תקנות איסור הלבנת הון, המסדירות את דרכי הדיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה.

התקנות מאפשרות להפעיל את סעיף ד' בחוק להלבנת הון שעניינו הצהרת יוצאים ונכנסים לישראל לגבי כספים שהם מעבירים איתם. מידע זה ייאסף על ידי המכס, יועבר למאגר הנתונים שמנהלת הרשות לאיסור הלבנת הון, ויסייע למעקב אחר תנועות ההון למדינה וממנה. לדיווח זה חשיבות בינלאומית רבה ומקורו בתפיסת העולם המקובלת בארה"ב.

תקנות אלו הן התקנות הראשונות שעליהן חותם שר האוצר בנושא זה, והן חלק מסדרה של תקנות שמטרתן הידוק הפיקוח על תנועות הון לתוך ישראל, מחוץ לישראל ובתוכה. סדרת התקנות מתייחסת למספר תחומים, ובהם המכס, ניירות ערך, ביטוח, חלפני כספים וקופות גמל.

שלום ציין כי חתימת התקנות היא חלק מההיערכות לקראת הפעלת המערכת החקיקתית והמבצעית של מדינת ישראל שמטרתה מניעת הלבנת הון. הלבנת הון הפכה לבעיה קשה שלה מאפיינים בינלאומיים, אמר השר, ובעולם הגיעו מזמן למסקנה כי על מנת להילחם בה בצורה יעילה צריכות המדינות הרבות הסובלות ממנה לשתף פעולה.

לדבריו, המערכת הישראלית תשתלב במערכת הבינלאומית הפועלת בתחום זה, ותעביר לעולם את המסר כי מדינת ישראל לא תשמש אכסניה לפעילות בלתי חוקית זו ותילחם בה ככל יכולתה.

התקנות טעונות אישור של ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת.