הבנק ההולנדי ABN אמרו (סימול AAH.AS) נקנס ב-80 מיליון דולר בגין הפרת חוקי הלבנת ההון והסנקציות בארה"ב. הבנק, שסניפו בניו יורק מואשם בפעולות סליקה בעייתיות וסניפו בדובאי מואשם בהפרת הגבלות על עסקות עם איראן ולוב, הודיע כי ישלם את הקנס.
"ABN אמרו מכיר בטעויות שנעשו ויקבל על עצמו את הסנקציות", אמר הבנק בהודעתו. הבנק גם נדרש להתאים את עצמו לחוקי הלבנת ההון ולשפר את מערכות ניהול הסיכונים שלו. חברי הנהלת הבנק ישלמו מכיסם מיליון יורו מתוך הסכום הכולל. יו"ר הבנק, ריקמן גרונינק, ישלם סכום המהווה כ-40% מהבונוס השנתי שלו ב-2004, וסמנכ"ל הכספים טום דה סוואן ישלם סכום המהווה כ-30% מהבונוס שלו ב-2004.
עובדי הבנק ההולנדי פיתחו הליכים שאיפשרו העברת תשלומים של לקוחות איראנים ולובים למרכז הסליקה של הבנק בניו יורק. העובדים לא כללו מידע על מדינת המקור של העברת הכספים, כדי למנוע את חסימת הפעולה על ידי הרשויות. לדברי הפדרל ריזרב, רשויות הפיקוח על הבנקים בניו יורק ואילינוי, הרשות לאכיפת עבירות פיננסיות והמשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר - מדובר בהפרת חוקי הסנקציות של ארה"ב.
בסןף השבוע האחרון, הגיע בנק דיסקונט ניו יורק להסכם פשרה עם הרשויות הרגולטוריות בארה"ב, לפיו ישלם 25 מיליון דולר בגין הלבנת הון. לפי חקירת משרד התובע הכללי של ניו יורק, דיסקונט ניו יורק איפשר בחמש השנים האחרונות העברת 2.2 מיליארד דולר מחשבונות בברזיל, דרך משרדיו בארצות הברית.
הפעולות שביצע דיסקונט ניו יורק עקפו את הפיקוח על המטבע בברזיל, ואף היוו הפרה של חוקי ארצות הברית - הוראות הפיקוח הבנקאי בניו יורק וכללי איסור הלבנת הון. הבנק לא החזיק מידע כנדרש על לקוחותיו - תוך הפרה של חוקי המדינה והחוקים הפדרליים - ולא נקט פעולות למניעת שימוש בחשבונותיו, לשם העברות כספים לא חוקיות. כמו כן, עבר הבנק על דרישות הדיווח האובייקטיוויות, במקרה של פעילויות חשודות.
הבנק ההולנדי ABN אמרו נקנס ב-80 מיליון דולר בגין הפרת חוקי הלבנת ההון והסנקציות בארה"ב
TheMarker
20.12.2005 / 12:04