הוועדה להטלת עיצום כספי לעניין תאגידים בנקאיים קבעה כי החברה לנאמנות של בנק הפרה הוראות של צו איסור הלבנת הון - חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים. בשל הפרות אלה, החליטה הוועדה להטיל על החברה קנס כספי בהיקף של חצי מיליון שקל.
מבנק המזרחי נמסר, כי הליקויים מתייחסים לשנים 2004-2002, והם נוגעים לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים. לטענת הבנק, החברה נקטה צעדים מיידיים לתיקון הליקויים וביצעה שינוי ארגוני ותפעולי. הוועדה ציינה בהחלטתה, כי היא רואה בחיוב את תיקון הליקויים ואת הצעדים שנקטה החברה.
בנק המזרחי ישלם קנס של חצי מיליון שקל בשל אי אכיפת התקנות לאיסור הלבנת הון
שלומי גולובינסקי
28.12.2005 / 9:32