אמריקאי בעל דרכון ישראלי העביר לארץ כמיליון דולר במזומן

אזרח ארצות הברית, יעקב קניגסברג, החדיר לישראל 920 אלף דולר בשמונה הזדמנויות שונות - כך חושדים ברשות המסים. לפי החשד, קניגסברג - שהוא גם בעל דרכון ישראלי - עבר פעם אחר פעם במסלול הירוק הפטור ממכס בנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) ולא הצהיר על הסכומים שנשא עמו. זאת בניגוד לחובת הדיווח בחוק לאיסור הלבנת הון. לפי החוק, כל סכום העולה על 80 אלף שקל מחוייב בדיווח. לפיכך, מדגישים ברשות, עבר החשוד על החוק בכל אחת מהפעמים שנחת. מהחשדות עולה, שבכל ביקור הביא עמו קניגסברג סכום אחר - המינימלי היה 27 אלף דולר ואילו המקסימלי הסתכם ב-210 אלף דולר. תמיד במזומן.



ביום שני השבוע נחת שוב קניגסברג בנתב"ג. הפעם, אולי באופן מפתיע, לא ניסה להעביר דבר. אולם, חוקרי המכס עצרו אותו בשל המידע המפליל לכאורה שנצבר אודותיו. בחקירתו הודה החשוד בעובדות המיוחסות לו ואף מסר, שידע על חובת הדיווח החדשה במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון. עוד הבהיר קניגסברג, שמקור הכספים הוא מרשת חנויות נעליים שהוא מנהל בארצות הברית.



"אנו סבורים שהשלטונות לא מפרשים נכונה את ההודיה שלו", הסביר בא כוחו עו"ד רונאל פישר בדיון על אופן השחרור בערבות אתמול בבית משפט השלום בתל אביב. מאידך, נציג הרשות אריה חן אמר שיש לבחון האם יש להעמיד לדין את קניגסברג או שמא לנקוט נגדו סנקציות אחרות.
שופטת המעצרים התורנית הדסה נאור החליטה לשחרר את החשוד בערבות בנקאית על סך 70 אלף שקל וכן ערבות צד ג' על סך 100 אלף שקל. בנוסף, קיבלה את הסכמת הצדדים והוציאה נגד החשוד צו עיכוב יציאה מן הארץ ל-20 יום.