חלפן כספים מירושלים הורשע בעבירות הלבנת הון

חלפן הכספים מאיר כהן הורשע בעבירות של הלבנת הון לאחר שלא דיווח על פעולות בסך כולל של כ-8 מיליון שקל ולא נרשם כנותן שירותי מטבע. פסק הדין ניתן בשבוע שעבר בבית המשפט המחוזי בירושלים.



כהן החזיק בעסק לשירותי מטבע בשם צ'ינג' פוינט, ברחוב הלל במרכז ירושלים. על פי כתב האישום, ב-2003-2002 ביצע כהן 84 פעולות של החלפת מטבע בשווי 50 אלף שקל לפחות. כהן הואשם בין היתר כי לא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות אלה.



כהן הודה במרבית עובדות כתב האישום. בעניין הדיווח לרשות הסביר כהן כי דיווח רטרואקטיווית לאחר שנרשם כנותן שירותי מטבע במשרד האוצר וקיבל רשיון. לדבריו הוא "פעל מתוך מטרה שבבוא העת כן יימסרו הדיווחים".



השופט משה רביד קבע בפסק הדין כי המחוקק יצר משטר דיווחים החל על בעלי עסקים הנותנים שירותים פיננסיים לפיו כל המרת מטבע בשווי מינימלי של 50 אלף שקל מחייבת דיווח לרשות. השאלה המרכזית בפסק הדין היתה אם כהן אכן התכוון להערים על הרשות.



לדעת התביעה, באמצעות עו"ד שגיא סיון, הנסיבות מצביעות באופן חד-משמעי על ידיעת החוק ובחירה לא לנהוג על פיו. מנגד, לטענת כהן, באמצעות עו"ד חגית רייזמן אבודרהם, הוא כלל לא היה מודע לחוק עד אמצע 2003.



השופט רביד מצא סתירות בגרסאות שמסר כהן לבית המשפט. לדבריו, קרוביו של כהן עוסקים אף הם בעסקי מטבע ברחובות סמוכים, והם לימדו אותו את רזי המקצוע. עובדה זו, קבע השופט, מעלה סברה כי הובאו לידיעת הנאשם - ולו באופן כללי - חובותיו כלפי הרשות לאיסור הלבנת הון.



יתרה מזו, כתב השופט, אפילו התכוון כהן לדווח על הפעולות מאוחר יותר, רישומיו אינם מעידים על דחף תיעודי יוצא דופן. "בפסיפס הראיות שהוכחו לפניי ובשזירתן יחדיו לכדי תמונה כוללת ומקיפה - מצאתי כי בהימנעו מהעברת דיווחים במועד לרשות לאיסור הלבנת הון בגין שירותי המטבע חפץ הנאשם שלא יהא דיווח", כתב השופט רביד.