תשעה חודשי מאסר נגזרו על משה כץ - שותפו של שלי נרקיס

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על משה כץ - שותפו של שלי נרקיס שכונה מלך השוק האפור - תשעה חודשי מאסר בפועל, שנה מאסר על תנאי למשך שלוש שנים וקנס של 10 אלף שקל. "סיכול פעילות סביבת הכיסוי הלגיטימית של העבריינות, כגון סיכול פעילות החלפנות עשויה לתקוע טריז בפעולה העבריינית ולמעשה למוטט אותה", קבע אתמול השופט ד"ר עודד מודריק.



בשנים 2004-2002 ניהל כץ משרד למתן שירותי מטבע. לפי כתב האישום, בתקופה זו קשר כץ קשר עם נרקיס להטמעת פעילותיו העסקיות של האחרון. מהאישום עלה, שנרקיס הזרים סכומי כסף לפעילות המשרד ואלו התערבבו במחזור הכספים השוטף עד שהפכו לאחד. נרקיס וכץ הודו במסגרת עסקת טיעון, שהעיסוק המרכזי במשרד היה מתן הלוואות של נרקיס תמורת ריבית. פעולות אלו נרשמו כהמרת מטבע זר שביצע המשרד. סכומי הכסף עבור נרקיס הופקדו בכספת של המשרד המוחזקת בבנק המזרחי וכן הופקדו בחשבונות המשרד המתנהלים אף הם באותו בנק.



נרקיס וכץ הודו, שהפעילות העבריינית של הסתרת 5.3 מיליון שקל עורבבה בפעילות הכוללת של הנאשמים על סך 193 מיליון שקל. כמו כן, השניים לא נרשמו כנותני שירות מטבע. כדי לעקוף את חובת הדיווח פיצלו פעולות בסך 11 מיליון שקל כדי שסכום כל פעולה יהיה נמוך מ-50 אלף שקל.
מתוך גזר הדין: "הפרשה דנן היא ביטוי למציאות שקנתה לה שביתה במקומותנו. עבריינים שפעלו בהיקפים גדולים פתחו דרכים להעלמת רווחי העבירה שבידם... על ידי שילוב הממון 'הנגוע' במערכות ניהול כספים חוקיות לכאורה. מחזור כספים של 193 מיליון שקל עשוי להוות ממסך ערפילי מספיק כדי ל'לכבס' 5.3 מיליון שקל, שהם כספי עבירה 'שחורים', ולהוציאם מן המערכת לידי נרקיס, מבהיקים בלובנם".



כץ טען להגנתו במשפט, שמעורבות נרקיס נכפתה עליו ואם לא היה משתף פעולה עמו, חייו היו בסכנה. השופט מודריק, שניהל גם את משפטו של נרקיס, דחה טענה זו. לדבריו, נרקיס נהג להשתלב בעסקים שונים על ידי מתן הלוואות לבעלים ומתוך מעמד של נושה השיג עמדות שליטה. במאמר מוסגר הדגיש השופט, שנרקיס הוא אדם שאינו מוותר גם על "מעט מזעיר" מחובות ו"הכל יראים מפניו", גם אם עדויות על סחיטה הן מעטות מאוד. יצוין, שעם נרקיס נסגרה באפריל 2005 עסקת הטיעון (כפי שפורסם לראשונה ב-TheMarker) במסגרתה נגזרו עליו 33 חודשי מאסר בפועל וקנס על סך 27 מיליון שקל.



עו"ד ענבר לוי מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) היתה התובעת בתיק, ואילו את כץ ייצגה עו"ד הילה נאווי.