ההונאות הפיננסיות בבריטניה הגיעו לשיא של 10 שנים ב-2005, עם תביעות משפטיות בהיקף של כמעט מיליארד ליש"ט. כך לפי מחקר של פירמת החשבונאות KPMG. לדברי החברה ב-2005 הגיעו 222 מקרי הונאה שמסתכמים בכ-942 מיליון ליש"ט לבתי משפט בבריטניה, לעומת 172 מקרים שמסתכמים ב-329 מיליון ליש"ט ב-2004. הממשל הבריטי היה הקורבן הגדול ביותר להונאות, אך גם חברות פיננסיות חוו גידול חד בהונאות.
לדברי KPMG, המחקר מראה על שילוב של יותר מקרי הונאה אך גם יותר תביעות בגין הונאות. שתי השכבות שנטו הכי להונאות היו מנהלים ופשע מאורגן, שביחד היו אחראים לכ-90% מהמקרים. מנהלים נמצאים בעמדת רכישה, המאפשרת להם לנצל בקלות את מערכות החברה על מנת לבצע הונאות. האזור בו התבצעו מרבית ההונאות היה לונדון, מרכז העסקים הגדול במדינה.
המחקר של KPMG כלל רק תביעות של יותר מ-100 אלף ליש"ט, כך שסך ההונאות ודאי גדול יותר, אך לפי הערכות ההונאות הגדולות אחראיות למרבית ההפסדים הכספיים בגין הונאות. מרבית הגידול, להערכת KPMG, נובע ממספר הונאות גדולות של הממשל. אך גם הונאות נגד מגזר הפיננסים היו קשות וגדולות - אחת מהן הגיעה ל-250 מיליון ליש"ט.
2 הונאות הנובעות משימוש חוזר בטלפונים סלולרים וטבק על מנת להונות את מערכת המע"מ - תרמית המכונה "הונאת קרוסלה" - הגיעו לבדן לשווי של כ-100 מיליון ליש"ט. בסוג הונאה זה חברה רוכשת מכשירים במדינה בה אין מע"מ ומוכרת אותם במדינה אחרת כולל המע"מ, אך אינה מעבירה למע"מ במדינה זו את הכספים, ונעלמת לאחר סיום העסקה. סוג הונאה נפוץ אחר הוא גניבת זהות, הונאה בה הפושעים מנצלים פרטים אישיים של אדם מסוים על מנת למשוך כספים על חשבונו.
שיא של 10 שנים בהונאות הפיננסיות בבריטניה - ב-2005 הסתכמו התביעות בגין הונאות במיליארד ליש"ט
סוכנויות הידיעות
30.1.2006 / 15:01