כתב אישום הוגש נגד שני מנהלים לשעבר בבנק אוף צ'יינה (BOC), נשותיהם וקרוב משפחה של אחד מהם בגין הלבנת כספים, הונאה ופשע מאורגן. כך לפי הודעה של התובע הכללי במדינת נוואדה בארצות הברית. כל החמישה יואשמו במסגרת החוק נגד פשע מאורגן (RICO) בגין תרמית שנמשכה בין 1991 ל-2004.
סו צ'אופאן, סו גואוג'ון, קואנג וואן פאנג, יו יינג יי וקוונג ווה פו מואשמים ב-15 סעיפים, הקשורים לתוכנית מורכבת להונאה של לפחות 485 מיליון דולר. לפי כתב האישום, מתכנני הפעולה היו סו צ'אופאן, סו גואוג'ון ומנהל לשעבר בבנק, יו ז'נדונג, שהודה באשמה ומשתף פעולה עם הממשל, אך מואשם במעילה בסין.
לדברי התביעה, התוכנית כללה ניסיונות להלבין את הכספים, שנגנבו מבנק אוף צ'יינה, דרך הונג קונג, סין וארצות הברית, ולאחר מכן להגר לארצות הברית ביחד עם נשותיהם באמצעות גניבת זהויות וחתונות למראית עין בלבד עם אזרחיות אמריקאיות. הנשים מואשמות בסיוע בהלבנת כספים, כניסה לארצות הברית באופן בלתי חוקי וקבלת אזרחות אמריקאית באמצעות תרמית.
לפי התביעה, הקימו המנהלים מספר חברות קש בהונג קונג, ובסיוע אחרים, הזרימו כספים גנובים מבנק אוף צ'יינה לחברות אלה, וכן למספר חשבונות פרטיים. בסיוע נשותיהם וקרובי משפחה אחרים, הלבינו מנהלי הבנק לשעבר את הכספים דרך קנדה וארצות הברית, שם הולבנו הכספים באמצעות קזינו בלאס וגאס.
ארה"ב: 2 מנהלים לשעבר בבנק אוף צ'יינה ונשותיהם מואשמים בהלבנת כספים, הונאה ופשע מאורגן
TheMarker
1.2.2006 / 15:16