העליון: בעל הבנק הפרטי בצפון יישאר במעצר עד תום ההליכים

מנשה מזרחי - מי שלטענת המדינה עמד בראש הבנק הפרטי בצפון ונותר חייב למשקיעים 200 מיליון שקל - יישאר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כך הוחלט בשבוע בעבר בבית המשפט העליון.



מזרחי הועמד לדין באמצע חודש דצמבר. לפי הנטען, מזרחי גייס כספים ממשקיעים תוך הבטחה לריבית חריגה בגובהה. למשקיעים נאמר, שהכספים מושקעים בעסקי נדל"ן או מועברים לחברה עסקית, שעוסקת בהלוואות בריבית גבוהה. בכתב האישום מתואר כיצד נקבעה הריבית בהתאם לסכום ההשקעה וכיצד תוגמלו לקוחות על גיוס לקוחות חדשים.



לטענת התביעה, במהלך 2005 פנה מזרחי לראשי הקבוצות שגייסו משקיעים, ביניהם אבי ירדני, שהתאבד בתחילת הפרשה. מזרחי ביקש מראשי הקבוצות להסתיר או להשמיד את כל הרישומים המצויים בידיהם. בעקבות פנייה זו, כך נטען, פעלו ראשי הקבוצות לפי הנחיותיו של מזרחי.



המדינה מייחסת למזרחי את העבירות הבאות: גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש הליכי משפט ועבירות לפי חוק לאיסור הלבנת הון, עבירות לפי חוק הבנקאות ומתן שירותי מטבע.



בתחילת החודש שעבר נעצר מזרחי עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. הסיבות לכך היו עבירות רכוש, לכאורה, שבוצעו באופן שיטתי והברחת הרכוש לגורמים אחרים. כל זאת, חרץ בית המשפט במחוזי בנצרת, עלול לסכן את בטחון הציבור ומזרחי אף עלול לנסות להימלט מן הארץ. לדעת בית המשפט מדובר באדם עשיר, שחי ברמה גבוהה והקפיד להסתיר את בעלותו בנכסים רבים המפוזרים ברחבי העולם.



לשיטת מזרחי, המיוצג על ידי עורכי הדין אביגדור פלדמן ושמואל ברזני, לא נתקיימה מרמה ולא הוצג מצג שווא בפני המשקיעים. מזרחי מדגיש, שאין ראייה לכך שרכש נכסים בכספים שמקורם אינו ידוע. לדברי מזרחי, שבעה-שמונה חודשים לפני החקירה הפלילית הודיע לחבריו שפנה למס הכנסה ומסר תצהירים בדבר רווחים שנזקפו לזכותו. לטענתו, ייעץ להם שלא להיתפס עם מסמכים שיכולים לסבכם. מבחינתו מזרחי, מדובר במערכת עסקית, שבה כל פעולה בוצעה בהסכמה וגם אם בעתיד יוחלט שיש בה גם פן פלילי - הרי שאין בכך הצבעה על סיכון לציבור. בית המשפט, הוסיף מזרחי, היה צריך להיענות להצעתו, להיות נתון מחוץ לכותלי בית המעצר כשהוא נתון באזיקים אלקטרוניים.



השופט סלים גו'בראן עיין בראיות והחליט להותיר את מזרחי במעצר עד תום ההליכים. לדבריו, מזרחי נמנע בחקירתו מלמסור פרטים מלאים על עסקיו, על קבלת הכספים והשימוש בהם ובשלבים שונים אף סירב להשיב עניינית לשאלות החוקרים. עוד הביע השופט חשש, שאם היה משתחרר מזרחי, הרי היה בכוחו להשפיע על עדים, שחלקם בקשרים עסקיים או חברתיים עמו. העובדה שמזרחי היה זה שפנה למשטרה ובעקבות זאת נפתחה החקירה אינה מטה את הכף לזכותו, אליבא דג'ובראן. מזרחי עשה כן "כשהיה לו ברור, כי לא יעמוד בהבטחתו לפי המשקיעים. נראה, כי הוא עשה כן, על מנת שלא לחכות, כי אחד מהמשקיעים יפנה למשטרה לפניו ואף לפני שהשטרות עליהם חתם יגיעו לעולם התחתון או למשטרה".