הסנגורים בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים משיבים אש: "ללום פעלה כפי שפקיד בנק ממוצע פועל לפי נהלי הבנק"

שלשום הוגש כתב אישום מפורט נגד קארין ללום (36), מנהלת הדסק הצרפתי בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב ודוד אבוטבול (52), מנהל קשרי לקוחות בסניף.
טענתו המרכזית של התובע מטעם פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד קובי במביליה, היא ששני הנאשמים, בייחוד ללום, היו מודעים לעבירות הלבנת ההון של הלקוחות. במקרים מסוימים, כך נטען, אף סייעו בפועל בכדי להערים על הרשות לאיסור הלבנת הון.



בכתב האישום מפורט כיצד נפתחו חשבונות נושאי שמות קוד ללא ציון פרטים מהותיים והועברו כספים ללא דיווח תואם. כך באחד המקרים, לטענת התביעה, תחת הקטגוריה של שמות הורים של אחד הלקוחות נרשמו בטופס פתיחת חשבון המילים "אמא" ו"אבא", וככתובת בעל החשבון ומורשי החתימה נרשמה כתובת הסניף עצמו (רחוב הירקון 104, ת"א). עוד נטען, שבשדה אחר שיועד לכתובת נרשם "צרפת- פאריס- 999999". פרטים לגבי עיסוק הלקוח, כך נטען, לא נרשמו כלל.



אחד העניינים החמורים, לכאורה, נוגע לפגישות שערכה ללום עם לקוחות בנציגות בנק הפועלים בפאריס באמצע 2004. שם, כך עולה מכתב האישום, פתחה ללום חשבונות לנשים של לקוחות, תוך שהיא יודעת שבעלי השליטה האמיתיים בחשבון הם בני הזוג. לדברי התביעה, ללום ייעצה ללקוחות שלא להפקיד ולמשוך במזומן, כדי שלא יהיה צורך לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון.



עו"ד עידית אבו ממשרד יהודה וינשטיין המייצג את ללום הגיבה אתמול, "לטעמנו לא היה טעם להאשים את ללום. נראה בעינינו שמדובר באי הבנה מטעמה של הפרקליטות ולכל היותר היה ניתן לראות בהשתלשלות הדברים פגם מנהלי שנעוץ בנהלי העבודה של הבנק. כנראה, שהרעש התקשורתי שיצרה המשטרה במהלך החקירה הוא אשר יצר לחץ בפרקליטות להגשת כתב האישום וחבל שכך. אנו מקווים שלא ירחק היום והאמת הצרופה תטפח על פני המאשימים ותוצאות אי ההבנה הזו יובהרו לעיני כל", כך הגיבה אתמול.



עו"ד נתי שמחוני המייצג את אבוטבול מסר בתגובה: "דרוש אומץ רב להודות, בנסיבות אלה, על סגירתו של תיק וצר לי שהתביעה לא השכילה לעשות זאת ובחרה להגיש כתב אישום - שמהותו ענייני נוהל וחובות דיווח, שגם בהם אין כל ממש". עוד הדגיש: "אני תקווה, כי בסופו של ההליך המשפטי תוכח חפותו (של אבוטבול) ורק חבל על עינוי ועל דרך הייסורים שעל מרשי לעבוד".
אבו הוסיפה: "אנו כופרים בכל סעיפי האישום. המעשים המתוארים שם אולי נראים צבעוניים, אך אינם מהווים עבירות. אנו נשמור את הדוגמאות לשלב המשפט. בכל מקרה, ללום פעלה כפי שפקיד בנק ממוצע פועל לפי נהלי הבנק". יצוין, שללום ואבוטבול, המסרבים להתראיין בשלב זה, ממשיכים לעבוד במשרותיהם כרגיל.