חשד: היקף הלבנת ההון בבנק ברמלה - מיליארד שקל

הפרשה נחשפה לפני כשבועיים, בתום חקירה סמויה שהתנהלה במשך כשלושה חודשים. במסגרת החקירה, חדרו השוטרים לסניף הבנק, מחוץ לשעות פעילותו, והתקינו מצלמות שתיעדו את הפעילות הבלתי חוקית שנעשית בו. במשטרה אומרים כי הרוח החיה בפרשה זו הוא סגן מנהל הסניף שנעצר בגל המעצרים הראשון. לטענת המשטרה, מעשיו נעשו בידיעת מנהל הסניף הנוכחי ומנהל הסניף הקודם. שני האחרונים נעצרו בשבועיים האחרונים ומאוחר יותר שוחררו.



שיטת ההלבנה, חשפו החוקרים, נעשתה לאחר שגורמים פליליים שפועלים ברמלה הפקידו בחשבונות בנק פיקטיוויים סכומים של אלפי שקלים השייכים לעבריינים ושמקורם בהימורים ובסחיטת דמי חסות. לאחר שהסכומים הופקדו בחשבונות הפיקטיוויים, נהגו אותם גורמים למשוך את הכסף במזומן ולמסור אותו - מולבן וכשר לכאורה - לעבריינים.



לפני הצהריים יובאו החשודים לדיון על הארכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה.