המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ארקדי גיידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים

מאת שלומי דיאז



היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים (יחב"ל) הודיעה כי היא ממליצה להעמיד לדין את איש העסקים ארקדי גיידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. התיק מועבר עם ההמלצה לעיון והחלטה של הפרקליטות באגף המיסוי הכלכלה בתל אביב.



גורמים במשטרה מסרו ל-Nfc כי "במהלך החקירה נמצאו ראיות שקושרות את גיידמק לעבירות המיוחסות לו".



כפי שדיווחנו כאן בהרחבה בשנה האחרונה, נחקר גיידמק מספר פעמים בחשד כי הלבין, באמצעות אנשי קש ומעורבים נוספים, כ-50 מיליוני דולרים בסניף הירקון של בנק הפועלים בתל אביב. כן הוא נחקר בחשד כי לאחר שקיבל מידע מוקדם, הוא הצליח למשוך את מרבית הכספים. כספים אלה, עלה בחקירה, הושגו בעסקות שביצע גיידמק במספר חברות שברשותו במדינות חבר העמים לשעבר, ובעיקר בחברת "קזח-פוספטים" בקזחסטן.



גיידמק, מבעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים וקבוצת הכדורסל של עיר הבירה, הכחיש את העבירות במהלך כל חקירותיו במשטרה. הוא טען כי מדובר בפעילות כלכלית לגיטימית של העברת כספים מחשבון לחשבון.



ל-Nfc נודע, כי גורמים בפרקליטות ומקורבים לאיש העסקים בחנו באחרונה אפשרות לעסקת טיעון לפיה יוצע לגאידמק לשלם 100 מיליון שקל קנס או כופר כספי, וזאת בתמורה להרשעה פלילית ואי-הטלת עונש מאסר בפועל. הצעה זו, אגב, נשללה על ידי עורך דינו, רונאל פישר.



בפרקליטות טרם הגיבו על ידיעה זו, אך ידוע כי באחרונה נמחקה חקירה נגד מספר אנשי עסקים מחבר העמים שנחשדו בעבירה דומה באותו סניף והושגה הסכמה לפיה ישלמו למדינה עשרות מיליוני שקלים קנס.



גורם משטרתי הוסיף, כי טרם התקבלה החלטה בכל הקשור לעובדי הסניף שנחקרו בחשד כי סייעו להבלין מאות מיליוני דולרים, וטרם התקבלה החלטה בנוגע לאנשי עסקים נוספים שנחקרו בפרשה, בהם שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, ואיש העסקים ולדימיר גוסינסקי.



הידיעה פורסמה באתר NFC