בנקאי בכיר בענק הבנקאות השווייצי, קרדיט סוויס, נעצר בברזיל בחשד להלבנת הון והעלמת מס

קרדיט סוויס, הבנק השווייצי השני בגודלו, אשר פועל בברזיל מאז 1990, פירסם אתמול מודעות בעיתונות הבריזלאית, כי הוא משתף פעולה עם המשטרה ואינו מצפה כי מעצרו של שפנר ישפיע על הפעילות השוטפת במעצמה הכלכלית החשובה בדרום אמריקה. הבנק טוען, כי אינו יודע את אופי החשדות המדוייק ואת כיוון החקירה.



ברזיל היא עוגן חשוב בפעילותו הבינלאומית של הבנק השווייצי. בשנת 2005 קרדיט סוויס היה חתם ההנפקות המוביל, עם עסקות בסך של 2.1 מיליארד דולר, מתוך נפח ההחתמות הכללי בשוק הברזילאי של 6.5 מיליארד דולר. בין ההנפקות שקרדיט סוויס מובילה בברזיל - רשת המסחר המקוון סבמארינו, חברת השכרת הרכב לוקאליזה רנט א-קאר ומפיקת הסוכר הגדולה בעולם מקני סוכר, קוסאן אינדוסטריה אי קומרסיו.



ברזיל כלולה ברשימה השחורה של ממשל ארה"ב, בין 55 מדינות שבהן מבוצעת הלבנת כספים. אחד החוקים שחוקקה ברזיל כדי להלחם בהלבנות, מצריך בנקים בברזיל לדווח על כל עסקה מעל 10,000 ריאל (4,643 דולר) למשרד הפיננסים.



עיתון ברזילאי דיווח אתמול, כי 18 בנקים ברחבי ברזיל נמצאים תחת חקירה בחשד כי עזרו להבריח דולרים אמריקאים מחוץ לגבולות ברזיל בצורה לא חוקית.