בכך ביטל הבנק הפדרלי את האיסור שהטיל על סיטיגרופ במארס 2005, ואשר פגע ביכולתה של החברה להתמודד מול מתחרותיה. בעקבות שורת השערוריות הפיננסיות בשלוש יבשות שבהן היתה מעורבת סיטיגרופ, ואשר עלו לחברה יותר מ-5 מיליארד דולר, פעל מנכ"ל סיטיגרופ, צ'רלס פרינס, בשנה החולפת לשיפור מנגנוני הפיקוח והבקרה וניהול הסיכונים הפנימיים של החברה.
מאז הטלת האיסור על ביצוע רכישות לפני כשנה, עלתה מניית סיטיגרופ ב-1.7% בלבד.
עם זאת, למרות השיפור לכאורה באתיקה הפנימית של ענקית הפיננסים, פתחו רשויות הרגולציה של אוסטרליה בסוף השבוע בחקירה נגד החברה בחשד לסחר על פי מידע פנים, בעת שסיפקה שירותי יעוץ לחברת טול הולדינגס. זאת, במסגרת הצעת רכש עוינת בסך 3.3 מיליארד דולר שטול הגישה לחברת פטריק - מפעילת שירותי המטענים בנמלי ים הגדולה ביותר באוסטרליה.
סיטיגרופ שילמה בשנתיים החולפות 4.7 מיליארד דולר כדי ליישב אישומים הקשורים לקריסת חברות אנרון ו-וורלדקום, וסגרה את חטיבת הבנקאות הפרטית שלה ביפאן, לאחר שהחטיבה הואשמה בכך שעודדה משקיעים לרכוש מכשירי השקעה מבלי לספק מידע אמיתי לגבי הסיכון הטמון בהם, ולא נקטה בצעדים מספקים כדי למנוע הלבנת כספים.
בכיר לשעבר בסיטיגרופ, אשר היה אחראי על פעילות הבנק באמריקה הלטינית, הסכים מוקדם יותר השנה לשלם 2.7 מיליון דולר כדי ליישב אישומים של הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC), על רקע חשדות למסחר על פי מידע פנים. ויקטור מנזס, ראש מחלקת השווקים המתפתחים, הואשם במכירת מניות של סיטיגרופ בשווי של 29 מיליון דולר, שבועות ספורים לפני שענקית הפיננסים דיווחה על הפסד של יותר מ-500 מיליון דולר שרשמה חטיבתה הארגנטינאית במהלך הרבעון הראשון של שנת 2002. ההפסד הגדול מהצפוי של החטיבה היה אחת הסיבות לכך שרווחי סיטיגרופ ברבעון היו נמוכים מתחזיות האנליסטים.
הבנק הפדרלי ביטל האיסור על סיטיגרופ לבצע רכישות שהטיל בעקבות השערוריות הפיננסיות בהן היתה מעורבת
סוכנויות הידיעות
4.4.2006 / 21:29