בדק הבית של דיסקונט ניו יורק בפרשת הלבנת ההון: "חולשות מהותיות בבקרה הפנימית"

בנק דיסקונט דיווח אתמול בערב לבורסה על ממצאי הבדיקה שערך בנושא פרשת הלבנת ההון של הבנק בהיקף של 2.2 מיליארדד דולר. הפרשה התפוצצה לפני למעלה מחצי שנה ובגינה שילם הבנק קנס של 25 מיליון דולר. לפי לשון ההודעה ההנהלה החדשה שמונתה זיהתה חולשות מהותיות בבקרה הפנימית.



החולשות שזוהו ואשר לגביהן ההנהלה החדשה כבר החלה לנקוט צעדים לתיקון הן בנושאים הבאים: אי קיום בקרות נאותות; מיומנות לא מספקת של הצוות החשבונאי ביישום עקרונות חשבונאיים מקובלים בארה"ב; מדיניות ונהלים שאינם יעילים להכנה ולסקירה של התאמת חשבונות וניתוחם; מדיניות, נהלים וכוח אדם שאינם מספיקים על מנת להבטיח עריכת דו"חות כספיים מדויקים ומהימנים במועד.



רואי החשבון של דיסקונט ניו יורק הודיעו כי לחולשות המהותיות שזוהו אין השפעה על חוות דעתם הבלתי מסויגת לדו"חות. בעקבות הפרשה נאלץ הבנק לשלם כאמור קנס לרשויות האמריקאיות ובעקבותיו נאלץ המנכ"ל דאז, אריה שר, לפנות את כסאו לראובן שפיגל.