בכירים בבנקים סוסייטה ג'נרל וברקליס צרפת זומנו להעיד בפרשת הלבנת ההון בצרפת

בכירים בארבעה בנקים גדולים בצרפת יידרשו להעיד בבית משפט בנושא פרשיית הלבנת ההון שהסעירה את צרפת, כמו גם את ישראל. בין הבכירים שזומנו לחקירה נמצאים גם מנכ"ל בנק סוסייטה ג'נרל, דניאל בוטון, ובכירים בבנק ברקליס צרפת, סוסייטה מרסלאז דה קרדי, ובנק אוף פקיסטן.



לפי החשדות, הבכירים המדוברים לא היו מעורבים ישירות בפרשה, אך באחריותם היה למנוע אפשרות להלבנת הון. עד כה נדרשו להופיע בבית המשפט 138 איש במסגרת הפרשה. לפי החשדות, הופעלה רשת העברות כספים בלתי חוקיות בין צרפת וישראל בשנים 2001-1996. הרשת העבירה אלפי המחאות מזויפות או גנובות מצרפת לישראל, לפי הנטען, שם החליפה אותן מפרנקים צרפתים לשקלים, שהוחזרו לצרפת. לפי הערכות, הולבנו בצורה זו כ-130 מיליון דולר.



סוסייטה ג'נרל מואשם כי הלבין כ-40 מיליון דולר, ברקליס צרפת - קרוב ל-30 מיליון דולר, ושני הבנקים האחרים הלבינו לכאורה סכומים נמוכים יותר. ארבעה בנקים נוספים, ביניהם החטיבה הצרפתית של בנק לאומי, לא זומנו לבית המשפט בינתיים, למרות החשד הראשוני למעורבותם בפרשה.



סוסייטה ג'נרל פירסם הכחשה כי הבנק או עובדיו היו מעורבים ביודעין ובמכוון בהלבנת הון. "סוסייטה ג'נרל מכחיש כי כישלון לזהות ולדחות מספר המחאות הנחשבות להונאה, בשל היעדר בקרה על כל המחאה ועל רקע מיליוני ההמחאות שהבנק מעבד, יכול להיחשב כהלבנת הון".