וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

נשקלת הטלת חובות דיווח על יהלומנים לגבי עסקות במזומן ועסקות חשודות

מתן פריידין/Nfc

7.8.2006 / 22:01

כך עולה מדו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון; ב-4 שנים האחרונות דווח על יותר מ-1.2 מיליון פעולות פיננסיות בנפח כולל של יותר ממיליארד וחצי שקל החשודות בהלבנת הון



מאז שנת 2002 ועד לסוף שנת 2005 קיבלה הרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים אודות יותר מ-1.2 מיליון פעולות פיננסיות בנפח כולל של יותר ממיליארד וחצי שקל - ממוצע של 1.3 מיליון שקל לפעולה אחת - החשודות כעסקות של הלבנת הון, כך עולה מדו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. יחידת הבת של משרד המשפטים, מסכמת בדו"ח מיוחד את פעילותה בארבע השנים האחרונות, למן הקמתה בשנת 2002.



מהדו"ח עולה, כי לבתי המשפט הוגשו למן חקיקת החוק עשרות תיקים הקשורים בהיבטים שונים של הלבנת הון. בין היתר, מוזכר מקרה שבו נחתמה עסקת טיעון בין המדינה לבין חמישה בכירי התנועה האיסלאמית שהואשמו בעשיית פעולה ברכוש אסור, עבירה לפי סעיף 4 לחוק. במקרה זה ביהמ"ש הורה על חילוט דירות וחשבונות בנק. במקרה אחר בית המשפט אישר הקפאה של 400 אלף דולר בחשבון בנק של נאשמת שמקורם בעבירות סמים שביצע בנה בארה"ב.



חולטו 42 מיליון שקל



לפי החוק הרשות יכולה להטיל עיצום כספי על גוף פיננסי המפר את חובות הדיווח כלפי הרשות. בשנת 2005 הטילה הרשות עיצומים בסך כולל של 2.3 מיליון שקל. כמו כן, נכון לסוף שנת 2005 נצברו בקרן החילוט כ-42 מיליון שקל.



עוד מצויין בדו"ח, כי נשקלת הטלת חובות דיווח על יהלומנים לגבי עסקות במזומן ועסקות חשודות ובלתי רגילות, וכן הטלת חובות דווח על עורכי דין ורואי חשבון כאשר הם משמשים כ"מתווכים פיננסיים". בנוסף שואפת הרשות למסד קשר שותף ויעיל בין גופי האכיפה והמודיעין השונים כדי שיפעלו יחד כנגד מטרות מוסכמות ומוגדרות מראש.



המאבק הבינלאומי בהלבנת הון



מאז 1989 מנהיגות המדינות המתועשות באמצעות ארגון FATF -Financial Action Task Force מובילה מהלך של תיאום המאבק הבינלאומי בהלבנת ההון. היקף ההון המופק מפשיעה חמורה מוערך בכ-3%-5% מן התוצר הכלל עולמי.



בשנת 2001, בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר בארה"ב, הוחלט בארגון FATF לשלב את המאבק במימון הטרור עם המאבק בהלבנת הון. זאת, לאור העובדה שארגוני הטרור משתמשים באותן דרכים שבהן משתמשים מלביני ההון לשם העברת כספים, תוך הסתרת מקורם או ייעודם. אך בשונה מהלבנת הון, בחלק מן המקרים כספי טרור מקורם בתרומות או מקורות לגיטימיים אחרים.



בשנת 2000 נחקק בישראל החוק לאיסור הלבנת הון. החוק מחיל על המערכת הפיננסית חובות שונות כדי להקשות על מלביני ההון, וכדי להקל על רשויות האכיפה בחקירה של הלבנת הון.



בינואר 2002 הוקמה במשרד המשפטים הרשות לאיסור הלבנת הון כדי לשמש כיחידת מודיעין פיננסית על פי הכללים הבינלאומיים למלחמה בהלבנת הון. הרשות, שבראשה עומד עו"ד יהודה שפר, מונה 27 עובדים ומחולקת לארבע מחלקות: אגף איסוף בקרה וארגון, אגף מחקר מידע והערכה, המחלקה המשפטית ואגף מחשוב וטכנולוגיה.



בחודש יולי 2002, לאחר הקמתה של הרשות, ותחילת אכיפתו ויישומו של החוק לאיסור הלבנת הון, החליט FATF על הוצאתה של ישראל מן הרשימה של המדינות שמאפשרות הלבנת הון, וזאת לאחר ביקורת קפדנית שנערכה בקרב כל הגופים המעורבים באכיפתו של החוק ובפרט ברשות לאיסור הלבנת הון.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully