זייפנים מאזרבייג'אן ניסו להונות בנקים בישראל

כנופייה מאזרבייג'אן ניסתה, על פי החשד, להונות בנקים בישראל ובעולם באמצעות פדיון המחאות ואגרות חוב מזויפות במיליוני דולרים. ההמחאות, הנחשבות ל"זיוף איכותי", הודפסו כמסמכים של בנקים אמריקאים מוכרים. בחודשים האחרונים נעשו כמה ניסיונות לפדות את ההמחאות בבנקים שונים בישראל, בין השאר, באחד מסניפי בנק לאומי בירושלים ובנציגות מקומית של בנק אירופי גדול. ניסיונות אלה כשלו לאחר שהבנקים זיהו כי מדובר במסמכים מזויפים ופנו למשטרה.



חברי ההתארגנות באזרבייג'אן הצליחו לאתר ולגייס בישראל בלדרים תמימים, שהעריכו כי הם מבצעים שליחות בעבור אנשי עסקים מכובדים בבאקו והופתעו לגלות כי ההמחאות שבידיהם מזויפות. אחד הבלדרים גויס לאחר שזומן לפגישה באזרבייג'אן עם חברי ההתארגנות שהציגו עצמם כבעלי עסקים בתחומי הגז והנפט. להוכחת מהימנותם הציגו אנשי העסקים חוזים אותנטיים לכאורה של עסקות נפט שקיימו. הם העבירו לידיו כמה המחאות ואגרות חוב בשווי של עשרות מיליוני דולרים וביקשו ממנו לפדות אותם. תמורת הפדיון סוכם כי הבלדר יקבל אחוזים מערכה של כל המחאה.



לפני כחודשיים הגיע הבלדר לאחד מסניפי בנק לאומי במרכז ירושלים וביקש לפדות המחאה על סך שבעה מיליון יורו ואגרות חוב בסך עשרה מיליון יורו. פקידי הבנק שבדקו את מהימנות המסמכים גילו בתוך זמן קצר כי מדובר בזיוף. הבנק פנה מיד למשטרת ירושלים וזאת פתחה בחקירה וגבתה את גרסתו של הבלדר, שכנראה לא ידע כי מדובר במסמכים מזויפים.



מקורות המעורים בחקירה אמרו בימים האחרונים כי חברי ההתארגנות פעלו כנראה לא רק בישראל, וניסו להונות בנקים שונים גם באירופה. לדברי המקורות, חברי ההתארגנות לא הפגינו מקצועיות בהתנהגותם בפרשת ההונאה הזאת, בעיקר לנוכח העובדה שניסו לפדות בכל המחאה מיליוני דולרים. המקורות ציינו כי העובדה שחברי ההתארגנות הציעו לבלדרים סכומי כסף גדולים היתה אמורה להדליק אצלם נורה אדומה מאחר שבעסקות תמימות מסוג זה האחוזים המופרשים לבלדרים הם, בדך כלל, נמוכים הרבה יותר. המקורות ציינו כי למרות שאותרו כמה המחאות שאותם ביקשו חברי ההתארגנות לפדות, לא ברור אם ניסיונות אחרים שלהם בישראל ובעולם צלחו ואם הצליחו להונות בנקים אחרים ולפדות מיליוני דולרים בבת אחת.