57 מיליון דולר של קובי אלכסנדר מופקדים בשני חשבונות בישראל - בבנק הפועלים ובבנק לאומי

על פי כתב האישום שהוגש נגד קובי אלכסנדר, ושנחשף אתמול בארה"ב, שוכנים להם בשקט 57 מיליון דולר מכספו בשני חשבונות בנק בישראל - האחד בבנק הפועלים והשני בבנק לאומי.



על פני 44 עמודים של כתב התביעה נפרשים כל הפרטים ביחס למעשים המיוחסים לקובי אלכסנדר, מייסד ומנכ"ל חברת קומברס טכנולוג'י עד מאי האחרון. רוב הפרטים כבר ידועים מכתב התביעה שפורסם בסוף יולי בארה"ב, וכוללים, שוב, את סיפור ההונאה הקשורה בבקדייטינג (שינוי רטרואקטיווי של תאריכי הענקת אופציות כדי להגדיל את הרווח ממימושן).



אבל יש גם כמה פרטים חדשים. ראשית, ארה"ב תובעת מקובי אלכסנדר להחזיר 138 מיליון דולר - כמחצית מכספו, אם נתחשב בכך שהונו הוערך ב-250 מיליון דולר ברשימת 500 העשירים של TheMarker בשנה שעברה.



תחת סעיף "הלבנת הון" בכתב האישום, נכתב כי לאלכסנדר שני חשבונות בנק בישראל. חשבון מספר 131883 בבנק הפועלים, וחשבון מספר 603401/78 בבנק לאומי. בניו יורק יש לאלכסנדר שני חשבונות בקבוצת סיטיגרופ סמית בארני. זרוע בנקאות ההשקעות של סיטיגרופ, אגב, היא זו שמובילה את כל העסקות של קומברס בשוק ההון, ובכלל זה הנפקות, מיזוגים ורכישות.



אלכסנדר, כך נכתב, העביר ביולי האחרון למעלה מ-57 מיליון דולר משני החשבונות בסיטיגרופ, לשני החשבונות בישראל. "אלכסנדר ביצע העברות אלה במטרה להסתיר את הכסף מרשויות החוק", נטען.



מבנק לאומי נמסר בתגובה: אנו מנועים מלמסור פרטים. ללא קשר למקרה הספציפי, לאומי פועל על פי הוראות החוק בכל הנושאים, לרבות חוק איסור הלבנת הון". תגובה דומה נמסרה מבנק הפועלים: הבנק מדגיש כי הינו מקיים את כל הוראות החוק, לרבות, כמובן, הוראות שעניינן איסור הלבנת הון. הבנק אינו נוהג להתייחס לידיעות אודות עסקיהם של אחרים, בין שהם לקוחותיו או שאינם נמנים על לקוחותיו".



שתי דירות קרובות לסנטרל פארק, ניו יורק



בכתב האישום מפורטים גם נכסי הנדל"ן של אלכסנדר בארה"ב. מתברר כי לאלכסנדר שתי דירות במרכז מנהטן, באזור יוקרתי - פינת השדרה השמינית עם רחוב 57 מערב, ודירה נוספת ברחוב הצמוד - שני בלוקים בלבד מהסנטרל פארק. שוויים של שני נכסים אלה לא הוערך בכתב התביעה.



בהודעת משרד המשפטים האמריקאי נכתב אתמול כי אם יורשע אלכסנדר, בן 54, בהונאת ניירות ערך, עונש המאסר המקסימלי שעשוי להיגזר עליו עומד על 25 שנים.



הוול סטריט ג'ורנל מוסיף הבוקר פרטים שטרם פורסמו לגבי תקופת שהותו של אלכסנדר בנמיביה, עד לתפיסתו על ידי ה-FBI, אתמול. העיתונאי ג'יימס פורל, שחשף במארס האחרון יחד עם ג'יימס בנדלר את העובדה שאלכסנדר קיבל אופציות במחירי מימוש נמוכים במיוחד, כתב כי אלכסנדר חי בווינדהוק, בירת נמיביה, חיים פתוחים ולא נסתרים - כך לדברי גורם אמריקאי בנמיביה. הוא אף קיבל היתר מגורים זמני, שהוצא על שמו, ורשם את שני ילדיו ללימודים בבית ספר בינלאומי.



עוד נכתב כי אתמול בצהריים נאסר אלכסנדר בזמן שסעד צהריים עם אשתו, חנה, בסוויטה בקאנטרי קלאב מפואר בבירה. המשפחה שהתה שם וביקשה במקביל לרכוש בית קבוע בווינדהוק, בעלת העבר הקולוניאלי.



העברה חשודה של עשרות מיליוני דולרים



ואיך נתפס אלכסנדר, שכנראה תכנן לבלות זמן לא קצר בנמיביה? על פי הוול סטריט ג'ורנל, לפני כחודש לערך, פקיד ברשות המפקחת על הבנקים בנמיביה שם לב לתנועה חריגה של הון אל תוך המדינה - עשרות מיליוני דולרים לחשבון על שם קובי אלכסנדר, שהגיע לנמיביה מספר ימים קודם. דבר זה נראה חשוד לאותו פקיד, מכיוון שאלכסנדר אינו תושב קבע או בעל קשרים עסקיים בנמיביה. הפקיד שלח מסר לאינטרפול, שיצר קשר עם ה-FBI, וכך נודע שאלכסנדר הוגדר כנמלט מרשויות החוק.



ההסגרה הצפויה של אלכסנדר מנמיביה מעוררת שאלות, מאחר ולמדינה האפריקאית אין הסכם הסגרה עם ארה"ב. כדי להסגיר את אלכסנדר, משנה נמיביה את החוק במדינתה. אתמול, ממש לפני מעצרו של אלכסנדר בבירה, העביר שר המשפטים של נמיביה פנייה מיוחדת לפרלמנט הנמיבי, כדי לבקש את אישור הסגרתו של אלכסנדר. מיד לאחר מכן הוצא צו המעצר. אלכסנדר יהיה האדם הראשון המוסגר מנמיביה לארה"ב.



נמיביה שוכנת בחוף המערבי של אפריקה וגובלת בדרום אפריקה. היא עלתה לכותרות בתקופה האחרונה לאחר שהשחקנים בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי בחרו ללדת שם את בתם המשותפת, שילה נובל, הרחק מההמון הסואן של הוליווד.