בנק אוף אמריקה הודה כי רשלנותו איפשרה הלבנת 3 מיליארד דולר מדרום אמריקה דרך סניף שלו במנהטן. התובע המחוזי של מנהטן, רוברט מ. מורגנטאו לא הגיש כתב אישום נגד הבנק. עסקת טיעון נחתמה עם החברה האם של הבנק.
תנאי ההסכם קובעים כי על הבנק לציית לחוקים חדשים שקובעים הרגולטורים נגד הלבנת כספים, ולא לחכות לאישורם עלי ידי הקונגרס או הנשיא. הבנק השלישי בגודלו בארה"ב הסכים לשלם 6 מיליון דולר לקרן משרד התובע המחוזי בשליטת מורגנטאו ו-1.5 מיליון דולר נוספים לכיסוי עלויות החקירה בת השנתיים נגד הסניף.
הכספים הגיעו מברזיל דרך אורוגוואי ומשם לבנק אוף אמריקה, שאישר את העברתו לחברות חלפנות כספים ללא רישיון. מר מורגנטאו ציין, כי אזור הגבול בין אורוגוואי לברזיל חשוד כאזור שבו מתנהלים עסקי כספים המיועדים למטרות טרור. עם זאת, התובע המחוזי לא הצליח לקשור את הכספים המולבנים ישירות לטרוריסטים.
במהלך 3 השנים האחרונות משרד התובע המחוזי סגר מספר בתי עסק לחלפנות שפעלו ללא רישיון, וחשף פעילות הלבנת כספים בסכום של 19 מיליארד דולר.
רשלנות בנק אוף אמריקה איפשרה הלבנת כספים של 3 מיליארד דולר בסניפו במנהטן
סוכנויות הידיעות
28.9.2006 / 12:11