בנק HSBC חוקר דיווחים על חשבון הונג קונגי של הרודן אוגוסטו פינושה - בו מטילי זהב בסך 160 מיליון דולר

בנק HSBC הודיע כי הוא חוקר דיווחים בעיתונות הצ'יליאנית על פיקדון זהב בסך מיליוני דולרים, השייך לכאורה לרודן אוגוסטו פינושה, ומוחזק בחשבון בהונג קונג. שני עיתונים טוענים כי נמצאו מטילי זהב השייכים לפינושה, ושוויים 160 מיליון דולר.



HSBC אומר כי בדיקה ראשונית העלתה כי הזהב אינו נמצא בבנק, אך כי הוא מחכה למידע נוסף מהרשויות בצ'ילה על מנת להמשיך בבדיקה. "לא קיבלנו פנייה רשמית מממשלת צ'ילה או מהרשויות בהונג קונג, אך לאור הדיווחים בעיתונות - פתחנו בחקירה", אמר דובר HSBC, ריצ'רד לינדזי, ל-BBC. "עם זאת, כרגע אנו מאמינים כי אין בידינו זהב או כספים אחרים של הגנרל פינושה - בהונג קונג או במקום אחר", הוסיף לינדזי.



הגנרל פינושה נחקר בגין התחמקות ממס ומעילה בכספים. שר החוץ של צ'ילה, אלחנדרו פוקסלי, אמר כי הרשויות בסנטיאגו קיבלו לפני מספר ימים מידע שהועבר לבתי המשפט החוקרים את פעילויותיו של פינושה מחוץ לצ'ילה, אך כי המידע אינו רשמי. דוברו של פינושה אמר ל-BBC כי אין בידיו מידע על הפיקדון המתואר, וכי אין לו ספק שהדיווחים חסרי שחר. בתי המשפט הצ'יליאנים הסירו את חסינותו של פינושה בגין מספר מעשים - בין היתר, בגין אישומים על הפרות זכויות אדם. עם זאת, פינושה טרם הועמד למשפט בנושא כלשהו.



פינושה חשוד, בין היתר, כי קיבל שוחד מיצרניות נשק מערביות, שנועד להבטיח שהרודן הצ'יליאני ימשיך להזרים אליהן הזמנות נשק. מסמכים רבים המגלים העברת תשלומים לפינושה נחשפו במסגרת המאבק שניהל הממשל האמריקאי נגד הלבנת כספים בארה"ב - כספים המשמשים למימון טרור מאז אירועי ה-11 בספטמבר 2001. אלא שבמסגרת החקירה התגלו גם תשלומים בלתי חוקיים שבוצעו באמצעות גופים פיננסיים אמריקאים שנועדו למימון משטרים אפלים דוגמת זה של פינושה.



החקירה שניהל הסנאט האמריקאי העלתה כי פינושה החזיק כ-15 מיליון דולר בכ-125 חשבונות בבנקים אמריקאיים. קשריו של פינושה עם המוסדות הפיננסיים בארה"ב היו הדוקים מכפי ששוער, והרודן הצליח להעביר מיליוני דולרים דרך החשבונות שהחזיק בתשעה בנקים לפחות בארה"ב וברחבי העולם, נאמר בדו"ח של הסנאט שהתפרסם מוקדם יותר השנה.



ריגס בנק האמריקאי, הבנק הוותיק שהוקם לפני 170 שנה ומתגאה בכך שעם לקוחותיו נמנו רבים מנשיאי ארה"ב, נדרש ב-2004 לשלם קנס של 25 מיליון דולר בעקבות העברות כספים בלתי חוקיות שביצע עבור פינושה.