אחת מפרשות ההונאה והלבנת ההון הגדולות בתולדות שוק הקריפטו הגיעה השבוע לשלב דרמטי: אזרחית סין, ז'ימין צ'יאן (המוכרת גם בשם יאדי ג'אנג), הודתה בבית משפט בלונדון בעבירות רכישה והחזקה של רכוש שהושג באמצעים פליליים. מדובר בכ-61 אלף מטבעות ביטקוין, בשווי מוערך של כמעט 7 מיליארד דולר, שהוחרמו על ידי משטרת לונדון במהלך החקירה.
צ'יאן, בת 47, הפעילה בין השנים 2014 ל-2017 תוכנית השקעות מזויפת בסין, במסגרתה הונו 128 אלף משקיעים. הכספים שהושגו בדרכים לא חוקיות הוסבו בהמשך לביטקוין. בשנת 2018 צ'יאן נמלטה מסין והגיעה לבריטניה באמצעות מסמכים מזויפים, שם ניסתה להלבין חלק מההון באמצעות רכישת נדל"ן בסיוע שותפה העונה לשם ג'יאן וון.
לרכישת מטבעות דיגיטליים. וואלה קריפטו >>
וון עצמה הורשעה אשתקד בעבירות הלבנת הון ונידונה ליותר משש שנות מאסר, לצד חיוב להשיב מעל ל-3 מיליון דולר.
התביעה מתארת מוצרים פיננסיים שהוצגו למשקיעים כ"ניהול עושר" או "מוצרי רווח" שהציעו תשואות מאוד גבוהות (דיווחים מדברים על "הבטחה" של מאות אחוזים). והוצג לעתים כקשור לכריית ביטקוין או להשקעות קריפטו שנויות במחלוקת, מה שהיה באותה תקופה כמצד חדשני ואטרקטיבי.
משטרת לונדון, בשיתוף רשויות כלכליות נוספות, ניהלה חקירה שנמשכה שבע שנים והובילה לתפיסת ארנקי קריפטו בהיקף חסר תקדים - 61 אלף ביטקוין, שהוחרמו בין השנים 2018 ל-2021. מדובר, לפי הרשויות הבריטיות, בהחרמת הקריפטו הגדולה ביותר שבוצעה עד כה בעולם.
"מדובר באחת מפרשות הלבנת ההון הגדולות בתולדות בריטניה ובמקרה בעל ערך מהגבוהים ביותר בעולם הקריפטו," אמר וויל ליין, ראש מחלקת הפשיעה הכלכלית והסייבר במשטרת לונדון. לדבריו, ההודאה מהווה "שיא של שנים של חקירה מסורה".
הרשויות בבריטניה מתמודדות כעת עם סוגיה משפטית מורכבת: כיצד יחולקו הכספים שנתפסו, והאם המשקיעים הסינים שהונו יוכלו להוכיח זכויות קניין על חלקם. מומחים משפטיים מעריכים כי יהיה מדובר בתהליך ארוך ומורכב.
ברשויות התביעה הבריטיות הדגישו כי המקרה ממחיש שוב את השימוש הגובר במטבעות דיגיטליים בידי ארגוני פשיעה. "ביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים משמשים עבריינים להסוואה והעברה של נכסים, כדי שיוכלו ליהנות מפירות פשיעתם", אמרה רובין ווייל, סגנית התובעת הראשית.
צ'יאן נותרה במעצר ותישלח לגזר דין במועד שייקבע. ההכרעה עשויה לכלול עונש מאסר ממושך, לצד המשך ההליכים האזרחיים על אופן חלוקת ההון שהוחרם.