גיא זינו, בעל מסגרייה באילת, חשוד בהעלמת הכנסות בסך 4.5 מיליון שקל בין השנים 2015 ל-2021.
במסגרת חקירה משותפת של רשות המסים, בשיתוף עם אגף החקירות של ביטוח לאומי ופקיד שומה אילת, עלה החשד כי זינו ביצע את ההעלמה באמצעות רישום עסקיו על שם ילדיו וקרובי משפחתו, פדיון צ'קים מלקוחות בצ'יינג'ים, והוצאת חשבוניות ללקוחות על שם עוסקים אחרים.
זינו שוחרר אתמול בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום באילת. בנוסף, נערכו חיפושים בביתו ובמקום העסק באמצעות צו בית משפט, ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב שיכולים לשמש כראיות בהמשך החקירה.
לפני כחודש עוכב לחקירה ליאור מנשה, בעל חברת "היקב אוטו טרייד שיווק בע"מ", העוסקת במתן אשראי, בחשד כי הקטין את הכנסתו שלא כדין ומנע תשלום מס בסכום כולל של מיליוני שקלים.
במסגרת ביקורת שנערכה במשרד פקיד שומה רחובות, התגלה חשד כי החברה לא שילמה מסים חשובים, בהם מס שכר ומס רווח, בשנים 2021-2016. מדובר מסים שמוטלים על חברה זו, בנוסף למס חברות, בשל היותה מוסד כספי שאינו חייב במע"מ. מעבר לכך, עלה חשד כי החברה דרשה הכרה בחובות אבודים שלא כדין במהלך אותן שנים, מה שמוביל לחשד לעבירות מס חמורות.
בעקבות החשדות, הועבר המידע לפקיד שומה חקירות מרכז, ונפתחה חקירה סמויה. במהלך החקירה, התגברו החשדות כי החברה ביקשה להכיר בחובות אבודים בסך מיליוני שקלים על בסיס אישורים כוזבים. על פי הראיות, היה מדובר במסמכים שנמסרו על ידי עורכי דין, בהם נטען כי תיקים נפתחו בהוצאה לפועל נגד חייבים - טענה שהתבררה כלא נכונה, שכן תיקים אלו לא נפתחו כלל. על פי החשד, מנשה הקטין את ההכנסה שלו בהיקף של כ-6 מיליון שקלים, ובנוסף לא שילם מס רווח ומס שכר בהיקף של קרוב למיליון שקלים.